Отчет: китайские регуляторы обсуждают проект правил с Bitcoin -биржами

Вскоре китайским Bitcoin биржам может потребоваться внедрение новых и потенциально обременительных процессов для обеспечения проверки по принципу «знай своего клиента» (KYC).

Согласно отчетуКайсиньНародный банк Китая выпустил дискуссионный документ для внутренних бирж, по которому он ищет комментарии для предлагаемых требований. Процедуры являются частью более широких усилий центрального банка по стандартизации политик на биржах и искоренению отмывания денег и других финансовых преступлений.

Согласно отчету, документ детализирует как стандартизацию политики по борьбе с отмыванием денег (AML), так и создание системы идентификации клиентов.

В отчете указывается, что для внесения средств новым пользователям потребуется пройти сертификацию на месте. Потенциальным пользователям затем потребуется предъявить удостоверение личности во время регистрации. Для клиентов, делающих объем 50 000 иен (более 7 200 долларов США) или более, для аутентификации личности потребуется удаленная видеосертификация.

В документе также указывается, что должны быть назначены старшие руководители, отвечающие за процедуры ПОД/ФТ, включая сообщение о сомнительных транзакциях.

Новые слухи появились после январского решения Народного банка Китая вмешаться в работу внутреннего рынка Bitcoin на фоне периода высокой волатильности рынка.

С тех пор Bitcoin биржи внедрили ряд новых политик, положив конец маржинальной торговле и заморозив вывод средств в цифровых валютах.

На момент публикации статьи снятие средств на внутренних биржах все еще было заморожено.

Изображение флага Китаяhttps://www.shutterstock.com/image-photo/shanghai-lujiazui-civic-landscape-china-national-191085812 через Shutterstock