Юристы предупреждают о грядущих репрессиях в отношении бирж токенов

Пока сообщество блокчейнов борется с последствиями недавних регулирующих действий, эксперты по правовым вопросам предупреждают, что на горизонте могут появиться дополнительные меры принудительного характера, и что биржи токенов могут стать вероятной целью.

Напомним, на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)правило что несуществующийблокчейн-токен на основе называетсяДАОпредставляли собой незарегистрированную ценную бумагу. Всего несколько часов спустя Министерство юстиции и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили штрафШтраф в размере 110 миллионов долларов против BTC-e и арестовали ONE из ее основателей — действия, ударившие по бирже, которая долгое время открыто нарушала закон.

Такое совпадение по времени вряд ли можно назвать совпадением, и на конференции по блокчейн-индустрии в Вашингтоне, округ Колумбия, в пятницу Кэрол Ван Клиф, юрист по финтеху в Baker Hostetler, подтвердила, что, по ее мнению, эти два Мероприятия, скорее всего, тесно связаны.

Ван Клиф сказал аудитории:

«Это были не отдельные Мероприятия. Это было довольно тщательно скоординированное действие правительства. Я абсолютно уверен, что время публикации отчета о расследовании [SEC] было выбрано преднамеренно. SEC хотела, чтобы он был обнародован».

Особо следует отметить, что постановление Комиссии по ценным бумагам и биржам зашло так далеко, что в нем говорится, что торговые платформы являются конкретно «не освобожден" из правил ценных бумаг.

По словам Ван Клифа, эти действия, в сочетании с недавним закрытием торговых площадок даркнета AlphaBay и Hansa, свидетельствуют о том, что власти США стали гораздо внимательнее относиться к криптовалютам и лучше координировать межведомственные усилия в плане обеспечения соблюдения законодательства.

Биржи будьте бдительны

На мероприятии также выступил Джерри Брито, исполнительный директор некоммерческой отраслевой группы по защите интересов Coin Center, который отметил, что ключевым компонентом отчета SEC является его акцент на вторичных биржах, на которых торгуются токены после завершения первичного предложения монет (ICO).

«Эти токены, как только предложение произошло, торгуются на вторичных Рынки. И если ICO — это ценные бумаги, и существуют Рынки, которые позволяют торговать ценными бумагами, то это Рынки ценных бумаг, которые должны быть зарегистрированы в SEC и соответствовать требованиям», — сказал он.

Бриту заявил, что это решение равносильно «предупредительному выстрелу» биржам, торгующим токенами ICO, и предположил, что дальнейшее преследование этих бирж вполне вероятно, если не маловероятно.

«Я думаю, что в той мере, в какой в будущем будут предприняты меры принудительного характера, я мог бы представить, что SEC, вместо того чтобы заниматься каждым ICO отдельно, просто займется парой бирж, которые могут предоставлять ликвидность», — сказал он.

Дрю Хинкс, юрист компании Berger Singerman в Форт-Лодердейле, предположил, что потребителям и трейдерам следует «остерегаться» сторонних бирж, которые не зарегистрированы в SEC.

Он сказал, что, насколько ему известно, лишь немногие, если таковые вообще имеются, сделали это:

«Сторонние биржи — это двигатель, который заставляет работать экономику ICO, и если вы увидите, что они рухнут, вы можете не только потерять все свои активы, но и фактически стать свидетелем обвала Рынки ICO».

По следу

Также было высказано мнение, что теперь, когда были приняты некоторые меры принудительного характера, американским агентствам будет проще осуществлять эти действия.

Например, Ван Клиф отметил, что иск против BTC-e, который также включал штраф в размере 12 миллионов долларов, наложенный на ее предполагаемого основателя, имел отличительные черты, связывающие его с более ранними делами, такими как Silk Road и рухнувшая биржа Mt Gox.

Она сказала:

«Как только начнется расследование, в каждом месте будет найден клад, ведущий к другому кладу данных, и вы можете увидеть, как это отражается в обвинительном заключении по BTC-e».

Примечательно, что приказы FinCEN о принудительном исполнении, подобные ONE был вынесен против BTC-e, почти всегда принимаются путем переговоров между всеми вовлеченными сторонами. Однако Ван Клиф подчеркнул, что в данном случае это T так, подразумевая, что правительство намеренно посылает более громкий, чем обычно, предупредительный выстрел.

«Никаких переговоров не было. Вероятно, не было и разговора перед этим действием», — сказала она, подчеркнув, что уголовный закон, который здесь применяется, касается деятельности в качестве незарегистрированного предприятия по оказанию денежных услуг без лицензии на осуществление денежных переводов.

Она продолжила:

«Главное, что следует извлечь из этого: если вы общаетесь с резидентами США и ведете с ними бизнес, вы обязаны зарегистрироваться в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги, в FinCEN».

предупреждение ICO

На мероприятии в Вашингтоне спикеры согласились с тем, что компании или частные лица, занимающиеся выпуском или торговлей токенами ICO, должны проявлять особую осторожность — независимо от формы рассматриваемого токена.

«Я бы не рассчитывал на то, что молния не ударит дважды. Если вы совершаете что-то вопиющее, я бы не рассчитывал на то, что SEC KEEP от вас», — сказал Хинкс.

Таким образом, Хинкес стремился призвать предпринимателей, которых привлекает новый метод финансирования, дважды подумать, прежде чем приступать к размещению токенов.

Этот метод финансирования уже подвергся пристальному вниманию даже внутри отрасли: специалисты по технологиям ссылаются на раннюю стадию развития блокчейнов, а юристы давно предостерегают от порой легкомысленного отношения к возможностям ICO.

Хинкес пришел к выводу:

«Если люди вкладывают деньги в предприятие и ожидают получить от них какую-либо отдачу, у вас может быть гарантия, и вам обязательно следует проконсультироваться с юристом».

Монополияизображение через Shutterstock