Против трейдера, использовавшего Bitcoin для сокрытия мошенничества, выдвинуты новые обвинения

Против внутридневного трейдера из Филадельфии, обвиняемого в манипулировании рядом счетов онлайн-брокеров и использовании Bitcoin для сокрытия источника своей прибыли, были выдвинуты новые обвинения.

Джозефу Вилнеру предъявлены обвинения в многочисленных правонарушениях, в том числе связанных с компьютерными вторжениями и мошенничеством с ценными бумагами. Вилнер, какранее сообщалось по данным CoinDesk, в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его во взломе цифровых брокерских счетов жертв и проведении серии коротких продаж, призванных принести доход в размере около 2 миллионов долларов.

По словам прокуроров, в ходе предполагаемой мошеннической схемы было атаковано более 50 торговых счетов.

Когда SEC выдвинула обвинения, они утверждали, что Уиллнер получил около $700 000 прибыли — сумма, скрытой из-за использования Криптовалюта, которая была отправлена ​​неназванному партнеру. Иск SEC в отличие от обвинительного заключения преследуется Министерством юстиции.

Исполняющая обязанности прокурора США Бриджит Роуд заявила в своем заявлении:

«Киберпреступники продолжают придумывать инновационные способы кражи денег у жертв с помощью Интернета, как в этом случае, когда сообщники обвиняемого Уиллнера предположительно взломали счета жертв, чтобы совершить мошеннические короткие продажи».

В случае признания Виллнера виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Леди Правосудиеизображение через Shutterstock