Южная Корея объявила крайний срок прекращения анонимной торговли Криптo

Финансовый регулятор Южной Кореи установил крайний срок для запрета анонимных счетов для торговли Криптовалюта в стране.

Согласно новомуобъявление По решению Комиссии по финансовым услугам (FSC), начиная с 30 января инвесторам в Криптовалюта в Южной Корее для продолжения торговли придется использовать настоящие банковские счета.

После вступления правила в силу инвесторы смогут вносить средства для торговли криптовалютами только в том случае, если их имя на Криптo совпадает с именем на их банковском счете.

Этот шаг является частью усилий финансового регулятора по усилению соответствия «знай своего клиента» (KYC) для сдерживания спекуляций Криптовалюта . FSC заявила в пресс-релизе, что новое правило является результатом проверки внутренних анонимных счетов Криптo торговли — при содействии шести внутренних банков, а также Подразделения финансовой разведки — с 8 по 16 января.

Кроме того, в официальном заявлении также установлены правила по борьбе с отмыванием денег для Криптовалюта бирж, в которых описываются ситуации, в которых биржам следует проявлять бдительность в отношении потенциальной незаконной деятельности.

В заявлении говорится:

«В частности, если пользователи совершают транзакции в виртуальной валюте на сумму более 10 миллионов вон в день или более 20 миллионов вон в течение 7 дней при пополнении и снятии средств, то это тот тип финансовой транзакции, который вы подозреваете в отмывании денег».

Новое правило, похоже, также имеет более широкое влияние на иностранных граждан, которые использовали Криптовалюта биржи в Южной Корее через виртуальный банковский счет. Как указано в объявлении FSC, несовершеннолетние и неграждане будут ограничены в использовании новой услуги проверки имени.

На данный момент три крупные Криптовалюта биржи в Южной Корее заявили, что они соответствуют новому требованию.

В ответе на электронное письмо CoinDesk представитель Coinone подтвердил, что введет изменения в действие с 30 января. «В соответствии с новым требованием шесть банков готовятся к привязке счетов с реальными именами к биржам. Это NongHyup, KookMin, Shinhan, KEBHana, IBK и JB Bank. Что касается Coinone, то на данный момент наши пользователи должны быть зарегистрированы в NongHyup», — заявили в компании.

Кроме того, в своем официальномзапись в блоге, Корбит также заявил 19 января, что существующий метод внесения средств будет прекращен и заменен в этом месяце. Он добавил, что пользователи «должны иметь счет в Shinhan Bank, зарегистрированный на ваше законное имя».

По данным южнокорейского информационного агентстваЁнхапБиржа Bithumb также заявила, что будет применять новые изменения в соответствии с требованиями правительства.

Примечание редактора: часть содержания объявления была переведена с корейского языка.

Южнокорейская воначерез Shutterstock