Алабама: маловероятный фронт борьбы с Криптo в Америке

«Полагаю, что на долю штатов приходится около 20 процентов всех активных запретов на противоправные действия».

Так Грег Борденкирхер, главный судебный юрист Комиссии по ценным бумагам Алабамы, описывает, в какой степени его штат, занимающий всего 24-е место по численности населения, тем не менее стал играть ведущую роль в продолжающейся борьбе с Криптo в США.

«Мы издали девять распоряжений о закрытии предприятий, которые размещают рекламу в Алабаме», — сказал он CoinDesk. «У нас есть еще 20, 22, которые мы сейчас рассматриваем».

Но агентство Борденкирхера вряд ли одиноко. Будучи членом Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг (NASAA), оно является частью коалиции, которая проводитконтинентальный размахпервоначальных предложений монет в попытке вынюхать незаконную деятельность. На сегодняшний день регуляторы в Южной Каролине,Колорадои Техас также занялись подозрительными ICO, а канадские прокуроры также сыграли важную роль в этой операции.

Сайт NASAAперечисляет ряд действийтакже принятый штатом Массачусетс.

Проверка началась со списка из примерно 300 проектов, но по последним данным число проверяемых проектов сократилось до 200 (некоторые из них были признаны не мошенническими).

Он утверждает, что, хотя основное внимание в Криптo уделяется Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), действия государства являются важным аспектом изгнания недобросовестных игроков с рынка.

Борденкирхер рассказал CoinDesk:

«SEC и CFTC отлично справляются со своей работой, но на самом деле решающую роль играют штаты. Нас больше, чем их».

Тем не менее, федеральные и региональные агентства координируют свою работу, обмениваются информацией и разбивают ее на части.

«Это почти как взгляд на целевую группу, где все мы координируем свои действия вместе», — сказал он.

Борденкирхер (на фото выше, сидит) руководит алабамским крылом операции, в основном вместе с Майклом Гантом (также на фото), специальным агентом, назначенным на зачистку, который руководит повседневной работой. Штат заключает контракт с Cyber ​​Forensics, консалтинговой компанией, которая помогает им KEEP все собранные ими цифровые доказательства, защищаемыми в суде.

И это действительно ключ к контролю над индустрией ICO, потому что «где бы ни возникала HOT проблема, туда и направляются мошенники», — сказал Борденкирхер.

На протяжении почти всего 2017 года и первой половины 2018 года, без сомнения, это были ICO.

От оружия к монетам

Чтобы остановить токсичные ICO, Борденкирхер импортировал план битвы, который он использовал в Министерстве юстиции США (DOJ) для борьбы с торговцами оружием.

До работы в штате Алабама Борденкирхер служил в Министерстве юстиции США помощником прокурора Южного округа штата Алабама. Там он взял на себя руководящую роль в сложных судебных разбирательствах. ONE стратегии, связанной с преследованием торговцев оружием в Интернете, был поиск покупателей и продавцов и сопоставление их сделок.

Поэтому, когда NASAA начало зачистку, Борденкирхер искал те же ресурсы, чтобы повторить эту и другие стратегии, которые он использовал во время своей работы в федеральном правительстве.

Стратегия предполагает создание компьютерных систем, изолированных брандмауэром (с помощью виртуальных частных сетей) от государственных систем, которые могут посещать подозрительные веб-сайты и отслеживать активность, при этом создатели сайта не будут знать, что их посещают сотрудники правоохранительных органов.

Система даже использует технику, знакомую сообществу Криптовалюта – криптографические хэши. Эти хэши сохраняют веб-сайт, доказывая, что данные были зарегистрированы в определенное время и что они T были изменены, даже если система демонтирует сайт, чтобы другие пользователи не KEEP с ним взаимодействовать.

Чтобы построить эту систему, Алабама заключила контракт с онлайн-консалтинговой компанией по сбору доказательств Cyber Forensics, с которой Борденкирхер сначала работал в Министерстве юстиции. Cyber Forensics делает первый проход по различным сайтам, чтобы определить, есть ли у данного проекта (или группы проектов) достаточно красных флажков, чтобы направить следователей Алабамы для дальнейших действий.

И подрядчики, и государственные следователи ищут признаки того, что проекты привлекают доверчивых инвесторов, которым не хватает смекалки, чтобы распознать невозможные претензии.

Гас Димитрелос, президент Cyber ​​Forensics и бывший специальный агент Secret службы США, рассказал CoinDesk:

«У этих мошенников, вероятно, есть от 12 до 17 различных способов заставить жертв прийти к ним».

Красные флаги

Вторя этому, Борденкирхер сказал: «Когда мы получаем X-е количество красных флажков, тогда мы должны принять юридическое решение о том, что это необходимо как минимум закрыть, а то и привлечь к ответственности».

Если прокуроры убедятся, что предложение действительно является ценной бумагой и что оно направлено на привлечение граждан их штата, не имеющих лицензии на торговлю ценными бумагами, штат сможет продолжить расследование и предпринять дальнейшие действия.

Чтобы закрыть эти проекты, штат отправит подозреваемым в мошенничестве письмо о прекращении и воздержании, которое дает операции 30 дней, чтобы отчитаться перед штатом, если они считают, что их компания была ошибочно атакована. Борденкирхер сказал CoinDesk, что до сих пор ни одна команда не пыталась защитить свою операцию. Вместо этого они просто закрывают магазин в штате и исчезают.

Хотя ONE британская компания все же отреагировала, согласившись, что ей T следует привлекать американских инвесторов, а затем отгородилась от страны.

Хотя официального контрольного списка, который бы гарантировал, что операция является мошеннической, не существует, следователи провели CoinDesk через ряд вещей, на которые они обращают внимание, — некоторые из них будет сложно обнаружить обычному веб-пользователю.

Несколько IP-адресов –Несколько IP-адресов, которые все указывают на ONE компанию или человека, не являются нормой. Во многих случаях это может означать, что ONE операция создает несколько фальшивых ICO (или мошенничества других видов) и управляет ими из одного и того же офиса.






Фальшивые физические адреса –Адрес улицы может не соответствовать тому, что должно быть законным местом расположения бизнеса. Например, адрес ONE проекта ICO оказался таким же, как адрес генерального прокурора Огайо.




Маскировка местоположения – Есть ли доказательства того, что операция пытается казаться находящейся в Соединенных Штатах, когда она на самом деле находится за рубежом?

Бессмысленная подача –Часто критикуют проекты токенов, что компании применяют блокчейн только для того, чтобы создать шумиху. Борденкирхер пошел дальше в отношении мошеннических ICO, заявив: «Некоторые из них, у них есть словоблудие, но я T думаю, что они действительно понимают, что такое блокчейн».




Копировать-вставить –Если данные копируются и вставляются на несколько веб-сайтов, которые, как представляется, рекламируют разные проекты, это явный красный флаг. Это широко используемая тактика мошенников в Криптo , причем самая простая область для ее использования — это фотографии команды, где одни и те же стоковые фото лиц появляются на нескольких веб-сайтах проектов.




Нереалистичные заявления –«Какую прибыль они говорят? Многие из них используют такие выражения, как «гарантированная прибыль в 1 процент в день», что, должно быть, мошенничество», — сказал Борденкирхер. Или если они заявляют, что имеют активы, которые T имеют смысла. Например, проекты, которые заявляют, что подкреплены алмазным рудником, или проекты, которые заявляют, что часть прибыли будет выплачена реальным золотом, отправленным инвесторам.

Следующий рубеж

Помимо этих первоначальных тревожных сигналов, есть еще несколько видов поведения, которые требуют от следователей в первую очередь принятия каких-либо мер.

Агрессивные продажи –«ONE из признаков мошенничества является попытка увидеть, насколько агрессивно они пытаются заставить нас отправить им деньги», — сказал Борденкирхер. Если следователь отправляет электронное письмо один раз, а в ответ получает несколько звонков, это явный признак необходимости дальнейшего расследования. Хорошие брокеры всегда будут Социальные сети за ситуацией, сказал он, но именно мошенники делают это слишком часто.






Продажи не тем клиентам –Поскольку правила, касающиеся продажи Криптo токенов в США, все еще BIT непрозрачны, многие проекты ICO избегают инвесторов из США. Хотя некоторые проекты заявляют в своих white papers и на своем веб-сайте, что они T будут принимать инвесторов из США, они все равно покупают услуги хостинга в США и размещают рекламу, ориентированную на клиентов из США. Затем, если инвестор из США проявит интерес, компания T колеблясь побудит его отправить деньги.

Чтобы проверить такое поведение, правоохранительным органам необходимо обратиться к ним. Поскольку мошенники T стали бы отвечать на такие запросы, если бы подозревали, что за ними стоят правоохранительные органы, возможность спрятаться за виртуальной частной сетью имеет важное значение.

Однако следующим рубежом для правоохранительных органов в поимке мошенников станет создание профилей, которые их заманивают. Cyber Forensics уже начала создавать поддельные социальные профили людей, проявляющих интерес к инвестированию и зарабатыванию денег.

Подобно тому, как мошенники придумали веб-сайты, заманивающие жертв, компания надеется найти формулу, которая заманит хищников.

И с этими новыми методами на очереди, сказал Борденкирхер, действия, которые они предприняли до сих пор, далеки от всех действий, которые будут предприняты для прекращения фальшивых проектов Криптo . Это особенно верно, поскольку суды подтвердили полномочия различных агентств по возбуждению дел.

Говоря об этом, Борденкирхер сказал CoinDesk:

«Процесс будет только ускоряться, пока не появится более упорядоченная система регулирования».

Тем не менее, Борденкирхер QUICK признать, что регулирующее агентство старается действовать осторожно, чтобы не подавлять инновации в этой сфере.

«Мы T хотим каким-либо образом ограничивать законные ICO или законные утилитарные монеты или людей, которые пытаются развивать законный бизнес», — сказал он.

Статуя Смоки Весы правосудияизображение через Shutterstock