Поделиться этой статьей
BTC
$109,061.64
+
1.67%ETH
$2,566.33
+
1.99%USDT
$1.0003
+
0.02%XRP
$2.4037
+
0.61%BNB
$664.22
+
1.80%SOL
$172.39
+
1.85%USDC
$0.9997
+
0.02%DOGE
$0.2320
+
2.92%ADA
$0.7667
+
3.65%TRX
$0.2723
-
0.82%SUI
$3.9755
+
1.64%LINK
$16.15
+
1.79%AVAX
$23.27
+
3.28%XLM
$0.2938
+
2.71%HYPE
$27.77
+
2.52%SHIB
$0.0₄1482
+
2.26%HBAR
$0.1989
+
1.29%LEO
$8.7759
+
0.92%BCH
$407.89
+
2.85%TON
$3.0987
+
0.18%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Регуляторы США связывают два Bitcoin адреса с иранским заговором по распространению вирусов-вымогателей
Впервые Министерство финансов США добавляет Криптo в свой список граждан особых категорий.
Министерство финансов США официально добавляет Криптo адреса в свой индивидуальный санкционный список.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило в среду, что оно добавляет двух резидентов Ирана — Али Хорашадизаде и Мохаммада Горбаньяна — в свой списокГраждане особых категорийсписок, и впервые в истории списка,Bitcoin -адресаИнформация, связанная с этими лицами, будет включена в другую идентификационную информацию, такую как физические адреса, почтовые ящики, адреса электронной почты и псевдонимы.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
ОФАКвпервые указано Возможно, в марте он добавит Криптo в свой список, когда обновит FAQ по соблюдению санкций. В то время офис подчеркнул тот факт, что криптовалюты сопоставимы с фиатными валютами в том, что касается списка SDN. В связи с этим офис предупреждает граждан США о том, что им запрещено отправлять какие-либо средства на эти два адреса.
В своем заявлении заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер заявила, что ведомство «нацелено на обменники цифровых валют, которые позволили иранским киберпреступникам получать прибыль за счет вымогательства цифровых выкупов у своих жертв», добавив:
«Мы публикуем адреса цифровых валют для выявления незаконных субъектов, действующих в сфере цифровых валют. Казначейство будет активно преследовать Иран и другие мошеннические режимы, пытающиеся использовать цифровые валюты и слабые места в кибербезопасности и мерах ПОД/ФТ для достижения своих гнусных целей».
Вредоносное ПО
Хорашадизаде и Горбаньян были добавлены в список за их роль в содействии финансовым транзакциям, связанным с программой-вымогателем SamSam. За последние несколько лет программа-вымогатель поразила более 200 жертв, включая корпорации, больницы, университеты и правительственные учреждения.
По данным Министерства финансов США, вредоносное программное обеспечение удерживало данные этих организаций в заложниках в обмен на Bitcoin.
OFAC считает, что Хорашадизаде и Горбаньян конвертировали более 7000 транзакций Bitcoin в иранские риалы, обработав около 6000 Bitcoin на сумму в миллионы долларов США от имени создателей SamSam. Эти транзакции включали Bitcoin , полученные как часть платежа от жертв SamSam.
Затем они якобы перевели риалы в иранские банки.
По данным OFAC, для обработки транзакций эти двое использовали более 40 Криптo бирж, включая несколько неназванных бирж, базирующихся в США.
Любые лица или биржи, которые отправляют средства этим двум организациям, могут подвергнуться вторичным санкциям, включая полное отключение от финансовой системы США.
«Поскольку Иран становится все более изолированным и отчаянно нуждается в доступе к долларам США, жизненно важно, чтобы биржи виртуальных валют, пиринговые обменники и другие поставщики услуг цифровой валюты укрепили свои сети для защиты от этих незаконных схем», — сказал Манделькер.
Изображение через МохитСингх/Wikimedia Commons
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Главное
