Мальта объединяется с фирмой по Криптo для управления рисками финансовых преступлений

Мальта обращается к стартапу CipherTrace, занимающемуся расследованием Криптo, за технической помощью для устранения риска финансовых преступлений в своей лицензированной отрасли цифровых активов.

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) 11 марта объявило о намерении интегрировать продукт CipherTrace Compliance Monitoring для «защиты потребителей, инвесторов и деловых партнеров».

Инструмент использует аналитику блокчейна и криминалистику для поиска «подозрительных» адресов и кошельков, согласно веб-сайту CipherTrace. Фирма утверждает, что она составляет профили Криптовалюта бирж, банкоматов, миксеров монет и систем отмывания денег, а также известных криминальных адресов, чтобы оценивать транзакции и уровень риска.

Машинное обучение и аналитика используются для оценки транзакционного риска на основе активности, связанной с идентифицированными адресами и кошельками. MFSA заявило, что система также деанонимизирует адреса блокчейна, позволяя регуляторам «оценивать и контролировать надежность бизнеса виртуальных активов».

Генеральный директор MFSA Джозеф Кушьери сказал:

«Осознавая риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с субъектами, работающими в этой сфере, было принято решение воспользоваться услугами CipherTrace с целью снижения случаев мошенничества и выявления операций с незаконными источниками средств».

В электронном письме CipherTrace говорится, что интеграция позволит присваивать рейтинги риска операторам Криптo на Мальте, чтобы «оценивать их надежность и постоянно контролировать их соответствие требованиям».

MFSA будет отслеживать риски, связанные с бизнесом в сфере цифровых активов, включая Криптовалюта биржи, коллективные инвестиционные схемы и первичные предложения монет (ICO).

«Криптовалюта компании часто испытывают трудности с установлением доверия и поддержанием банковских отношений из-за предполагаемого риска», — сказал Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace.

Он добавил, что инструменты CipherTrace могут помочь финансовым учреждениям решить, каким Криптo доверять, и избежать потери «ценных клиентов».

Компания поднятый20 февраля было объявлено о получении 15 миллионов долларов от инвесторов, включая Galaxy Digital Майка Новограца. Раунд возглавила компания Aspect Ventures, также в нем участвовали Neotribe Ventures и WestWave Capital.

Мальтаизображение через Shutterstock