Японский регулятор обвинил владельца Криптo биржи Zaif в «нарушениях закона»

Владелец Криптовалюта биржи Fisco вынужден усовершенствовать свои системы управления бизнесом после расследования, проведенного финансовым регулятором страны.

По словамвыпускатьиз Агентства по финансовым услугам (FSA) 13 февраля агентство посетило Fisco — японскую инвестиционную фирму, котораявзял на себя владениевзломанной биржи Zaif в апреле и установил, что фирма допустила ряд «правовых нарушений».

FSA заявило, что обнаружило «проблемы» в управлении бизнесом фирмы — например, совет директоров не обсуждал «важные вопросы управления, такие как бизнес-планы». Управление рисками в Fisco, связанное с потенциальными проблемами, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, также было признано недостаточным, как и другие аспекты общего управления бизнесом, такие как процесс аутсорсинга.

FSA заявило, что «руководство не осознало важность соблюдения законодательства».

Чтобы вернуть компанию в соответствие с ожиданиями, агентство выдало Fisco приказ об улучшении бизнеса, обязывающий ее создать систему, которая позволит осуществлять надлежащее внутреннее управление, аутсорсинг, бухгалтерский учет и аудит. Фирма также должна создать системы управления рисками для фиатных денег и Криптовалюта.

В своем Взлом в сентябре 2018 г.Заиф потерял около 7 миллиардов иен (62,5 миллиона долларов) в Bitcoin (BTC), монакоинах (MONA) и Bitcoin Cash (BCH).

Месяц спустя Fisco объявила о своем намерении поглотить неблагополучную фирму и, наконец,завершено приобретениев апреле, когда впервые после взлома возобновилось нормальное предоставление услуг.

FSA также, как говорят,расследование Huobi Japanнаряду с Fisco, согласно отчету Reuters в апреле. Однако до сих пор агентство не сделало публичного заявления о каких-либо выводах.

FSAизображение через Shutterstock