Генеральный прокурор Нью-Йорка опровергает заявление Bitfinex о том, что расследование штата является обременительным

Хватит ныть, Bitfinex.

Это посланиепоследнее судебное дело Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG) в продолжающемся деле против Криптовалюта биржи и аффилированного с ней эмитента стейблкоинов Tether.

Ранее на этой неделе юристы Bitfinex и TetherжаловалсяОни сообщили судье Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэлу М. Коэну, что компании потратили 500 000 долларов и поручили 60 юристам просто найти документы, которые запросил офис генерального прокурора Нью-Йорка. Часть расходов связана с тем, что ответчики используют 10 различных систем связи, написали они.

Однако в письме судье в четверг адвокаты генерального прокурора Нью-Йорка высмеяли предположение о том, что его требования являются обременительными.

«Какие бы трудности ни испытывали ответчики при сборе и проверке сообщений, предусмотренных в Приказе 354, суд должен принять во внимание, что Приказ 354 также требует предоставления информации, которую любая ответственная торговая платформа или место обмена должна иметь под рукой», — написали юристы Джон Кастильоне, Йоханна Скшипчик и Брайан Уайтхерст.

Информация, которую ищет офис генерального прокурора Нью-Йорка, включает в себя выпуск и погашение Tether , текущие корпоративные, торговые и клиентские счета, налоговые декларации, а также информацию о любых клиентах, которые хотели вывести наличные с Bitfinex.

В письме добавлено:

«Приказ 354 также предписывает предоставление документации по так называемой транзакции «кредитной линии», которая была якобы создана, когда Ответчики находились под повесткой OAG, и поэтому должна быть сохранена и приведена в разумный порядок. Нет ничего сложного или дорогостоящего в предоставлении этой информации».

Давайте продолжим.

Учитывая ожидаемую простоту предоставления документов, в четверг судье Коэну было предложено отклонить ходатайство Bitfinex и Tether о приостановке разбирательства. Юристы NYAG утверждали, что компаниям придется предоставить документы, даже если постановление, поданное в соответствии с разделом 354 Закона Мартина <a href="https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf was">https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf, будет</a> окончательно приостановлено судом.

NYAG расследует опасения, что Bitfinex скрыла потерю $850 млн, удерживаемых платежным процессором, за счет заимствования средств из резервов стейблкоинов Tether. Последняя компания предоставила кредитную линию на $900 млн Bitfinex, которая заняла $700 млн, прежде чем судебный запрет заморозил дальнейшие переводы.

Нью-йоркские следователи ищут дополнительную информацию о сделке и ждут решения судьи Коэна после слушания в понедельник.

По их словам, решение в пользу Bitfinex и Tether не поможет компаниям, поскольку им все равно придется предоставить документы.

«Поскольку отсрочка, которую они добиваются, не обязательно предотвратит вред, на который ссылаются ответчики, их утверждение о том, что им необходим судебный запрет для предотвращения этого вреда, несостоятельно», — написали адвокаты.

Вопросы юрисдикции

Адвокаты также рассмотрели ключевой вопрос слушаний в понедельник: имеет ли офис генерального прокурора Нью-Йорка юрисдикцию проводить свое расследование.

Согласно письму, Коэн имеет право определять персональную юрисдикцию.

«Эти вопросы находятся в пределах компетенции этого суда и Первого департамента», — написали они. Адвокаты также отметили, что жители Нью-Йорка могут иметь «общественный интерес» в этом вопросе, написав:

«В той мере, в какой на данном этапе необходимо отстаивать общественный интерес, он заключается в том, что жители штата Нью-Йорк заинтересованы в своевременном Раскрытие информации материалов, запрашиваемых в законно выданных повестках».

Битфинексизображение через Shutterstock