Поделиться этой статьей
BTC
$84,454.40
-
0.81%ETH
$1,591.99
+
0.47%USDT
$0.9996
-
0.01%XRP
$2.0739
-
0.25%BNB
$592.73
+
0.34%SOL
$133.66
-
1.00%USDC
$0.9997
+
0.00%DOGE
$0.1575
+
0.30%TRX
$0.2408
-
3.02%ADA
$0.6257
+
0.46%LEO
$9.2252
+
1.43%LINK
$12.59
-
0.03%AVAX
$19.11
-
0.26%TON
$2.9942
+
1.08%XLM
$0.2406
-
0.27%SHIB
$0.0₄1221
+
2.85%HBAR
$0.1656
+
0.66%SUI
$2.1361
-
0.05%BCH
$342.20
+
1.05%LTC
$76.22
+
0.78%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Полиция Испании обвиняет нелегального наркоторговца в отмывании 3,3 млн долларов в Криптo
Национальная полиция Испании заявила, что «покупка виртуальной валюты» продавцами выделяется. Полиция арестовала 33 подозреваемых в ходе двух параллельных рейдов.
В воскресенье Национальная полиция Испании арестовала 33 человека, которые предположительно продавали нелегальные лекарства через Интернет и отмывали по крайней мере часть своей прибыли в размере 3 миллионов евро (3,37 миллиона долларов США) в виртуальной валюте.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Long & Short сегодня. Просмотреть все рассылки
- Theбюсты, проведенное в отношении двух отдельных организаций, привело к изъятию более 70 000 таблеток от эректильной дисфункции и других препаратов, которые не были одобрены органами здравоохранения Испании.
- Полиция утверждает, что ONE из поставщиков организации перевозил наркотики с завода в Индии через Сингапур и Великобританию, а затем импортировал их в гараж в Мурике для распространения.
- Документируя попытки подозреваемых замести свои цифровые следы, полиция заявила, что «особо выделяется покупка виртуальной валюты».
- По словам властей, организация Murica принесла поставщикам не менее 3 миллионов евро. Они утверждают, что преступники отмывали часть этих средств через виртуальную валюту, но не раскрывают, какую именно Криптовалюта.
Danny Nelson
Дэнни — главный редактор CoinDesk по разделу Data & Tokens. Ранее он проводил расследования для Tufts Daily. В CoinDesk его интересы включают (но не ограничиваются): федеральную Политика, регулирование, законодательство о ценных бумагах, биржи, экосистему Solana , умные деньги, делающие глупые вещи, глупые деньги, делающие умные вещи и вольфрамовые кубики. Он владеет токенами BTC, ETH и SOL , а также LinksDAO NFT.
