Информатор был похищен на Украине после того, как обвинил Криптo в мошенничестве

ОБНОВЛЕНИЕ: Похищение было инсценировано сотрудниками украинских правоохранительных органов.Читать далее.

Группа людей затолкнула мужчину в серый минивэн на темной улице. Мужчина кричал: «Помогите! Помогите! Нет!» и толкал фургон. Прохожие кричали: «Отпустите его!» и пытались остановить фургон. Мужчину наконец запихнули внутрь, и фургон уехал.

Это размытое видео, по-видимому, снятое неизвестным свидетелем в среду вечером в Киеве, Украина, ираспространено местные новостные издания в четверг утром, могут ознаменовать новую главу в истории Bitsonar, Криптo компании, которая привлекла миллионы долларов от инвесторов в США и Европе, к которым они теперь не могут получить доступ.

Украинские СМИнаписал что мужчина, которого увезли на минивэне, был бывшим сотрудником Bitsonar Ярославом Штадченко. Жена Штадченко Юлия подтвердила CoinDesk, что ее муж появился на видео и пропал вчера вечером около 11 вечера по местному времени, когда он возвращался домой с работы. Она также сказала, что нашла личные вещи мужа на улице после того, как соседи сообщили ей, что его похитили.

Этот ужасный инцидент подчеркивает распространение рискованных инвестиционных схем и сомнительных операторов в Криптo , а также потенциал технологии блокчейн в отслеживании пропавших средств.

Жалоба в ФБР в разработке

По словам Юлии Штадченко, перед тем как исчезнуть, Ярослав Штадченко позвонил генеральному директору Bistonar Мариусу Зюбке и сообщил ему, что собирается подать жалобы на Bitsonar в правоохранительные органы разных стран, в том числе в Федеральное бюро расследований США. Затем, в среду, адвокат основателя Bitsonar позвонил Штадченко и предложил «урегулировать конфликт мирным путем», рассказала его жена.

После этого Ярослав Штадченко был похищен по дороге домой. Юлия Штадченко сказала, что подала заявление в полицию в среду вечером, но T получила никаких новостей о местонахождении мужа.

В июле Ярослав Штадченко дал интервью российскому Криптo Forklog под псевдонимом Ян Новак, заявив, что Bitsonar был основан бывшим украинским правительственным чиновником Александром Товстенко, а Штадченко работал в компании менеджером проекта. И Forklog, и жена Штадченко подтвердили, что Штадченко использовал этот псевдоним.

В интервью Штадченко заявил, что Товстенко прекратил вывод средств с платформы в начале 2020 года, а затем скрылся с деньгами инвесторов.

Штадченко сообщил CoinDesk в июле, что Bitsonar получил около $2,5 млн от инвесторов по всему миру. 6 августа сайт перестал работать, и пользователи потеряли доступ к своим аккаунтам.

Читать дальше: Бывшая королева красоты собрала 12 миллионов долларов, чтобы «революционизировать» каннабис. Суды T могут ее найти

С CoinDesk связались 11 человек, которые сообщили, что T могут вывести свои деньги с Bitsonar с февраля, и ONE инвестор, который T может вывести свою Криптo с мая. По их словам, Bitsonar объяснил, что вывод средств был приостановлен из-за аудита, но вывод средств так и не был возобновлен. Согласно анализу Bitsonar Bitcoin кошельки от CoinDesk, казна Bitsonar теперь пуста.

Пользователи, которые общались с CoinDesk , из США, Канады, Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и других стран. Некоторые из них сказали, что хотели бы обратиться в суд, но T знают, с чего начать. По словам Юлии Штадченко, ее муж был готов сам подать жалобу и подготовил черновики. Она поделилась черновиком жалобы в ФБР с CoinDesk.

Законный на вид бизнес

Bitsonar выглядел заслуживающим доверия, по крайней мере, в начале. Проект рекламировал себя как стартап, который использовал торговых ботов для получения высокой прибыли на Криптo инвесторов. Павел Лернер, известный Криптo украинского происхождения, работал с Bitsonar, что придавало предприятию дополнительную надежность.

Популярные каналы YouTube, посвященные торговле Криптo , рекламировали Bitsonar, в том числе MMCrypto,КриптоТВ,КриптоДжокер, и Иван Он Тек (позже он, как сообщается,удаленовидео).

Читать дальше: Подход YouTube Whac-a-Mole к рекламе Криптo мошенничества остается проблемой

Сам Лернер рассказал CoinDesk, что его познакомили с командой Bitsonar его друзья, и в мае 2019 года его наняли для настройки торговых ботов. «Мы запустили ботов для торговли на Huobi и Bitfinex», — сказал он. Лернер сказал, что его уволили из Bitsonar в ноябре.

«Я не уверен, что было у них на уме и как они собирали деньги. Они уволили меня, потому что не были удовлетворены прибыльностью ботов», — добавил Лернер.

По данным Bitsonar OÜ была зарегистрирована в Эстонии и получила местную лицензию на ведение Криптo бизнеса. документ опубликовано Forklog. «Я слишком доверял Эстонии (хорошая стартап-сцена) и лицензиям», — сказал CoinDesk ONE из инвесторов Bitsonar из Финляндии, попросивший не называть его имени.

По данным Штадченко, июльинтервьюВ Forklog компания работала в обычном режиме все лето и осень 2019 года. Но в декабре 2019 года Товстенко приказал команде не допускать вывода средств клиентами любыми способами, сказал Штадченко.

Затем Товстенко отказался выплачивать годовые премии сотрудникам Bitsonar и улетел в Дубай встречать Новый год, рассказал Штадченко Forklog. Позже Товстенко опубликовал на YouTubeвидеоон добавил, что сам развлекается.

На сайте Bitsonar не было никаких упоминаний о Товстенко, но, по-видимому, он принимал активное участие в операциях. ONE из инвесторов Bitsonar, украинский предприниматель Владимир Чайка, рассказал CoinDesk, что лично встречался с Товстенко и дал ему 100 000 долларов наличными в обмен на долговую расписку и обещание ежемесячной прибыли до 11%. Он так и не получил свои деньги обратно, сказал он. Лернер сказал, что встречался с Товстенко несколько раз и думал, что тот был либо инвестором, либо основателем Bitsonar.

Ярослав Штадченко заявил, что использовал свой доступ к сайту Bitsonar для публикацииинформацияо Товстенко, который, как он утверждал, сбежал с деньгами инвесторов. Он также опубликовал контактную информацию Товстенко, включая адрес электронной почты, никнеймы Telegram, профили Facebook и Instagram, а также мобильные телефоны.

CoinDesk попробовал все вышеперечисленное, но не получил ответа. Два из никнеймов Telegram, указанных Штадченко, @alexsky888 и @SkyAlex88, получили сообщение, но не ответили. ONE из телефонных номеров принадлежит человеку, который сказал, что его фамилия не Товстенко, а Коваленко.

История инвестора «семья и папа»

Как инвесторы со всего мира оказались вовлечены в компанию, созданную неизвестным основателем в Киеве? ONE пример — Эли Тейлор, 42-летний работник United Parcel Service (UPS) из Портленда, штат Орегон, на северо-западе Тихого океана.

ONE вечером в январе Эли сидел в своей квартире и смотрел видео на YouTube. Он стал заядлым зрителем видеороликов Криптo , рассказывающих о зарабатывании денег на Bitcoin. Они анализировали графики, говорили о движении цен, показывали, как использовать различные платформы — и, конечно же, рекламировали своих спонсоров. Они выглядели профессионально и умно, и Эли они понравились.

В то время некоторые из этих каналов также продвигали Bitsonar. До конца января Bitsonar предлагал «рождественское специальное предложение» с дополнительными льготами для крупных инвесторов. Эли решил попробовать.

«Первое, что вы Словарь о Криптo , это то, что если это не ваши ключи, то это не ваша Криптo. Никогда не раздавайте свою Криптo, если вы не платите за что-то или не торгуете. И я нарушил это правило с Bitsonal, но это потому, что они были такими соблазнительными», — сказал Эли CoinDesk во время звонка в WhatsApp.

Он инвестировал 5 BTC и 114 ETH, стоимостью около $100 000 по сегодняшним ценам в Bitsonar, сказал он, что составляло большую часть его Криптo . Теперь эти деньги, вероятно, ушли навсегда.

Эли Тейлор все еще не вышел из трудной ситуации. Работа в UPS позволила ему накопить немного сбережений и сделать некоторые инвестиции. Он начал с акций и инвестировал через онлайн-брокерство, затем в 2018 году занялся Криптo через приложение Robinhood, которое только что добавлено Криптo в то время.

Он воспользовался моментом, чтобы купить Bitcoin во время ценовых минимумов лета 2018 года, когда ONE Bitcoin стоил около $3000, сказал Эли, но затем продал большую их часть и купил альткоины, которые затем показали очень плохие результаты. «Если бы я просто HODLил, у меня бы все было хорошо», — сказал он.

«У меня все было хорошо до конца прошлого года, у нас был небольшой бычий рынок», — сказал Эли. «Но потом наступил спад, и я просто начал играть, заниматься своими делами и смотреть видео».

Он добавил:

«Я смотрел много видео на YouTube, а на YouTube можно Словарь больше, чем где-либо еще, если у вас есть смекалка и вы осторожны, и вы можете использовать советы других людей, чтобы разработать собственную стратегию».

Читайте также:Соучредитель Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за мошенничества с раздачей Bitcoin

Люди, анализирующие ценовые графики, выглядели умными и квалифицированными – и многие из них рекламировали Bitsonar. Некоторые даже показали, как они внесли немного Криптo на Bitsonar. Плюс было это рождественское специальное предложение. Эли решил вмешаться.

Сначала все шло довольно гладко, сказал он. «Служба поддержки клиентов была очень полезной и проактивной, и я даже смог закрыть ONE из своих инвестиций и обналичить свою прибыль. Очень профессиональные электронные письма, подробные, они выглядели очень честными. Очень подробные, яркие объяснения, и это было убедительно».

Вывод средств работал для Эли до конца мая — в отличие от большинства пользователей, которые T могли вывести свои деньги из Bitsonar с февраля. Эли смог вывести около $5000 Криптo из Bitsonar до мая, сказал он. Штадченко сказал CoinDesk , что Эли был крупнейшим инвестором в Bitsonar.

По следам монет

Пользователи Bitsonar предоставили CoinDesk несколько Bitcoin адресов, которые они использовали для отправки Bitcoin в Bitsonar, а также адреса, с которых Bitsonar отправлял средства, когда пользователи выводили их. Все эти адреса теперь пусты.

Согласно анализу CoinDesk с использованием программного обеспечения для блокчейн-расследования Crystal, с Bitsonar было связано 564 Bitcoin адреса. Все они теперь пусты. Весь кластер адресов получил около 115,5 Bitcoin, что составляет более 1,3 миллиона долларов по текущей цене.

По словам Штадченко, Bitsonar накопил до $2,5 млн в Криптo, и более половины из них, до $1,5 млн, поступило от розничных инвесторов, которые увидели продвижение Bitsonar блогерами. Около $650 000 поступило от крупных инвесторов, которые передали физические наличные.

Читать дальше: Данные показывают, что миллионы людей покидают Криптo , привязанные к давно проблемной бирже

Конечно, аналитические инструменты блокчейна, такие как Crystal, никогда не бывают точными на 100%, и трудно сказать, осталось ли что-нибудь в кошельках Bitsonar. Также невозможно окончательно подтвердить, что все адреса, связанные с Bitsonar в Crystal, действительно принадлежали Bitsonar, или что это полный список.

«Учитывая псевдоанонимную сущность большинства криптовалют, методы аналитики блокчейнов (особенно алгоритмы кластеризации адресов) в основном носят эвристический характер, то есть результаты получены с помощью вероятностных методов», — говорит Кирилл Чихрадзе из Crystal Blockchain.

Чихрадзе добавил, что достичь 100% уверенности в приписывании Bitcoin адресов определенным субъектам можно только с помощью офчейн-информации, что означает точное знание того, кто является владельцем конкретного адреса в реальном мире.

По состоянию на четверг вечером судьба денег инвесторов Bitsonar, а также местонахождение Ярослава Штадченко остаются неизвестными. CoinDesk будет следить за ситуацией.

ОБНОВЛЕНИЕ (31 августа 2020 г., 12:00 UTC):Bitsonar получила от клиентов около 650 000 долларов наличными, а не 650 миллионов долларов.