Кандидаты в министерство финансов обещают обеспечить соблюдение новых правил в Криптo

Двое кандидатов в Министерство финансов США пообещали, в случае утверждения, обеспечить реализацию новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML), связанных с криптовалютами.

Президент JOE Байден (демократ) в начале этого года номинировал Брайана Нельсона на должность заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями, а Элизабет Розенберг — на должность помощника министра по борьбе с финансированием терроризма. Банковский комитет Сената провел слушание по утверждению кандидатуры во вторник, чтобы обсудить их кандидатуры, затронув различные вопросы, связанные с финансовыми преступлениями, а также с тем, играют ли Криптo в этом какую-либо роль.

В ответ на вопрос сенатора Кэтрин Кортес Масто (демократ от Невады) к кандидатам о том, как они собираются ограничить ущерб от преступлений, связанных с криптовалютами, Нельсон отметил, чтоЗакон о борьбе с отмыванием денег 2020 годаЗаконопроект, принятый в прошлом году, уже поручает Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) применять новые правила, связанные с криптовалютами.

«Очевидно, что это проблема, которая была [и] была большой проблемой в течение некоторого времени, и это отражено в новом Законе о борьбе с отмыванием денег, который этот комитет действительно отстаивал», — сказал он. В случае утверждения он сказал, что «будет уделять первоочередное внимание внедрению частей этого законодательства, включая новые правила, касающиеся Криптовалюта».

Он добавил, что Управлению по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Министерства финансов придется сотрудничать со своими международными партнерами для борьбы с Криптo преступлениями.

Аналогичным образом Розенберг отметила, что для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой, необходимо международное сотрудничество. Она сказала, что будет «стремиться обеспечить», чтобы любые правила Криптовалюта были как уместными, так и последовательными в разных юрисдикциях.

По ее словам, частью миссии TFFC является координация действий с международными офисами для обеспечения того, чтобы в разных странах были одинаковые режимы регулирования.

«Без такого рода сотрудничества и… нормативно-правовой базы преступникам будет слишком легко избегать юрисдикции США и осуществлять свою незаконную деятельность из другой юрисдикции», — сказала она.

Комментарии номинантов отражают растущий уровень внимания к роли криптовалют в различных видах преступлений. Министр финансов Джанет Йелленнеоднократно поднимался опасения по поводу использования Криптo для финансирования терроризма во время ее собственного процесса утверждения, а также недавние атаки с использованием программ-вымогателей привлекли внимание дальнейшее вниманиек криптовалютам.

«Это отражает баланс между регулированием, направленным на предотвращение подрыва нашей системы ПОД/ФТ со стороны виртуальной валюты и других типов новых Технологии , и в то же время уважением к тому факту, что нам необходимо поддерживать ответственные инновации и сохранять их здесь, в США, а не допускать их выхода за пределы страны», — сказал Нельсон.