Жертвы обвиняют дочернюю компанию Wells Fargo в закрытии глаз на Криптo пирамиду стоимостью 35 млн долларов

Жертвы предполагаемой мошеннической схемы Криптo пирамиды подали коллективный иск против дочерней компании Wells Fargo, утверждая, что она проигнорировала действия сотрудника, обвиняемого в том, что он является ONE из главных преступников.

Истцы заявили, что Wells Fargo Advisors не расследовала деятельность Джеймса Сейджаса, который, работая финансовым консультантом Wells Fargo, предположительно обманул 150 инвесторов на общую сумму 35 миллионов долларов.

Согласно иску, Сейджас вместе с двумя соучредителями, Куаном Траном, сертифицированным хирургом общей практики, и Майклом Акерманом, ранее работавшим в UBS Securities, в 2017 году создали схему под названием Q3, якобы как средство для объединения средств для торговли криптовалютами.

Группа из Флориды призвала инвесторов, в первую очередь врачей из сети Трана, принять участие, вложив средства. Первоначально собрав более 1 миллиона долларов, группа затем начала превращать Q3 в товарищество с ограниченной ответственностью и расширилась, собрав дополнительно 33 миллиона долларов от 150 инвесторов по всей территории США, утверждалось в иске.

Истцы утверждали, что Q3 инвестировала в криптовалюты только $10 млн, а остальное пошло напрямую основателям. Лицензионный сбор в размере $4 млн, якобы за торговый алгоритм, на самом деле оказался на их личных банковских счетах, говорится в иске.

Сейджас работал финансовым консультантом в Wells Fargo Advisors более пяти лет, уйдя только в мае 2019 года, согласно его профилю LinkedIn. Истцы утверждали в своем иске, что он часто говорил потенциальным инвесторам, что работает в Wells Fargo, чтобы побудить их инвестировать в Q3.

Истцы утверждают, что Wells Fargo должен был проверить деятельность Сейджаса, поскольку его Политика требует от сотрудников регулярно сообщать о деятельности, вытекающей из внешних интересов. Q3IRV утверждает, что Wells Fargo Advisors не расследовал роль Сейджаса в Q3 в это время.

Смотрите также: Криптo представляет большую опасность, чем мошенничество с платежами, говорится в отчете

Хотя в Q3 заявили, что в среднем получали 15 процентов ежемесячной прибыли, в иске говорится, что деньги, не переведенные на личные счета, в основном были потеряны в результате спекуляций на рынке.

«Несмотря на заявления ответчиков потенциальным и существующим инвесторам Q3 о том, что их торговля виртуальной валютой была весьма успешной и что инвесторы Q3 могли свободно вывести прибыль, полученную на их счетах, по истечении ONE года, ответчики не осуществляли успешную торговлю виртуальными валютами, и большая часть денег инвесторов Q3 была незаконно присвоена или потеряна в ходе торговли», — говорится в иске.

Но большая часть средств, по-видимому, была потрачена на роскошный образ жизни. Сейджас и его жена якобы потратили $3,5 млн. из денег инвесторов на дом во Флориде. Тран якобы потратил $1,4 млн. на яхту и $260 000 на Bentley; Акерман, как сообщается, купил три автомобиля, еще $600 000 на личную безопасность и еще $100 000 на ювелирные изделия Tiffany.

Истцы обвинили Wells Fargo Advisors, а также Seijas, Tran и Ackerman в мошенничестве, халатности и неправомерном обогащении. Группа также обвиняет основателей Q3 по пунктам, включая сговор с целью совершения мошенничества и небрежное введение в заблуждение. Wells Fargo также обвиняется, в частности, по ONE пункту о субститутивной ответственности.

Истцы требуют суда присяжных. В случае успеха, по их словам, Wells Fargo Advisors должна выплатить штрафные убытки, а также судебные издержки.

Смотрите также:ФБР использовало Bitcoin Trail для поимки российского рэпера, обвиняемого в отмывании денег

Seijas ответил на просьбы прокомментировать ситуацию. Представитель Wells Fargo Advisors заявил, что компании нечего добавить.

Полный текст жалобы читайте ниже: