BTC
$117 866,43
-
0,16%
ETH
$3 791,40
-
0,16%
XRP
$3,1287
+
0,32%
USDT
$0.9998
-
0,01%
BNB
$806,84
-
2,08%
SOL
$181,46
-
0,85%
USDC
$0.9999
+
0,00%
DOGE
$0.2233
-
1,14%
TRX
$0.3370
+
4,56%
ADA
$0.7819
-
1,32%
HYPE
$43,58
-
0,39%
SUI
$3,8184
-
2,23%
XLM
$0.4208
+
0,36%
LINK
$17,82
-
1,70%
BCH
$562,93
-
1,66%
HBAR
$0.2627
-
3,33%
AVAX
$24,36
-
3,38%
WBT
$43,77
-
0,29%
LTC
$108,78
-
0,39%
LEO
$8,9536
-
0,19%
Ad
Logo
  • Новости
  • Цены
  • Данные
  • Индексы
  • Исследования
  • События
  • Спонсировано
  • Войти
  • Зарегистрироваться
Политика
Поделиться этой статьей
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookЭлектронная почта

Криптовалюты вошли в первый список «национальных приоритетов» FinCEN

Агентство финансового надзора указывает пальцем на Криптo в своем новом плане по борьбе с финансированием терроризма.

Автор Cheyenne Ligon
Обновлено 6 мар. 2023 г., 2:51 p.m. Опубликовано 30 июн. 2021 г., 9:46 p.m. Переведено ИИ
jwp-player-placeholder

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), агентство Министерства финансов, которому поручено предотвращение и пресечение отмывания денег и других финансовых преступлений, вновь подтвердила свое давнее внимание к Криптовалюта.

Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Подписавшись, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашим правила пользования и политика конфиденциальности.

В первом списке агентства по общегосударственным вопросамприоритеты В опубликованном в среду отчете FinCEN обозначены восемь приоритетов: коррупция, киберпреступность и соответствующие аспекты виртуальной валюты, финансирование терроризма, мошенничество, деятельность транснациональных преступных организаций, незаконный оборот наркотиков, торговля Human и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Пока что список приоритетов агентства не связан ни с одной политикой. Согласно заявлению FinCEN, агентство «позже выпустит правила, которые укажут, как финансовые учреждения должны включать эти приоритеты в свои программы AML [борьбы с отмыванием денег] на основе оценки рисков».

FinCEN боролся со своим подходом к криптовалютам с марта 2013 года, когда он выпустилруководствоо том, как правила США по борьбе с отмыванием денег применяются к зарождающейся отрасли.

В конце 2020 года, в последние дни правления администрации Трампа, Министерство финансов предложило горячо обсуждаемый законопроектправило это потребовало бы от Криптo идентифицировать личные кошельки, совершающие крупные транзакции. При администрации Байдена FinCEN не решилДиректор агентства Майкл Мосье в мае заявил, что вопрос о том, следует ли окончательно доработать это правило, не стоит.

Налоговая служба (IRS), еще одно агентство Министерства финансов, также сделала следующее:заголовки – впервые в 2016 году и еще раз в начале этого года – за выдачу противоречивых повесток «Джон Доу» Криптo биржам для лиц, связанных с крупными транзакциями.

Список приоритетов FinCEN был составлен в ответ на прошлогодний Закон о национальной обороне, который включал новые требования к работе агентства в сфере ПОД.

Включение виртуальных валют и киберпреступности в список также произошло после нескольких громких атак с использованием программ-вымогателей, таких как Colonial Pipeline.взлом, в котором преступникам выплачивалисьBitcoin(и позжевосстановленный).

«Министерство финансов особенно обеспокоено финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием киберпространства, атаками с целью вымогательства и неправомерным использованием виртуальных активов, которое использует и подрывает их инновационный потенциал, в том числе путем отмывания незаконных доходов», — говорится в заявлении FinCEN.

FinCEN рассматривает виртуальные валюты как «существенную финансовую инновацию», но утверждает, что они являются «предпочтительной формой оплаты» для различных видов незаконной деятельности, включая программы-вымогатели, запрещенные наркотики и даже «используются некоторыми из наиболее приоритетных субъектов угроз для продвижения своей незаконной деятельности и амбиций по созданию ядерного оружия».

Прочитать полный документ:

ОБНОВЛЕНИЕ (5 июля, 01:35 UTC):Редактирует первый абзац, чтобы пояснить, что FinCEN давно уделяет внимание Криптo; добавляет биографию в четвертый, пятый и седьмой абзацы, заменяет фотографию бывшего директора FinCEN на фотографию действующего исполняющего обязанности директора.р.

FinCENMoney LaunderingAnti-Money Laundering
Cheyenne Ligon

On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.

X icon
CoinDesk News Image

Больше для вас

Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным

Автор Sam Reynolds|Редактор Parikshit Mishra
24 июл. 2025 г.
JPMorgan CEO Jamie Dimon

Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.

Что нужно знать:

  • Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
  • План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
  • Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Прочитать полную историю
Последние новости о криптовалюте
CoinDesk

Отказ мультподписей доминирует, поскольку в первые шесть месяцев в результате взломов Web3 потеряно $2 млрд

24 июл. 2025 г.
JPMorgan CEO Jamie Dimon

Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным

24 июл. 2025 г.
WIF Experiences 11% Intraday Swing with Institutional Support Driving Recovery to $1.21 Amid Bullish Technical Signals

WIF испытывает резкое снижение на 11% перед последующим восстановлением до $1,21

23 июл. 2025 г.
A momentum indicator has turned green for BTC bulls. (geralt/Pixabay)

[Тест статьи] Биткойн поднимается до $105K; эмитент крипто-ETF прогнозирует рост на 35%

23 июл. 2025 г.
(CJ/Unsplash)

[Тест] Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на биткойн на офшорных платформах вырос рекордно с момента раскрытия информации о крипторезерве Трампа

21 июл. 2025 г.
FastNews (CoinDesk)

Анализ XRP, BTC, ETH, SOL

18 июл. 2025 г.
Главное
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

JPMorgan позволит клиентам приобретать биткоин, заявил Джейми Даймон

19 мая 2025 г.
Consensus 2025: Anthony Scaramucci, Founder, SkyBridge Capital

Скарамуччи заявляет, что тенденция к хранению биткойнов в казначействе исчезнет, несмотря на успех Сейлора

2 июл. 2025 г.
A barman shakes a cocktail shaker with an array of drinks bottles behind him.

Криптo Daybook Americas: Bitcoin потрясает рынок, поскольку скачок доходности в США угрожает бычьим трендом

19 мая 2025 г.
Mike Novogratz, Galaxy founder and CEO, speaks at Consensus 2024 (CoinDesk/Shutterstock/Suzanne Cordiero)

Исследовательская фирма утверждает, что аргументы в пользу Galaxy Digital — это центры обработки данных ИИ, а не майнинг Bitcoin

19 мая 2025 г.
Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Metaplanet покупает еще 1004 Bitcoin, увеличивая активы до более чем 800 миллионов долларов в BTC

19 мая 2025 г.
A roller coaster. (Mark Wilson/Getty Images)

Быки и медведи оказались застигнуты врасплох, когда Bitcoin подскочил до $106K, а затем откатился до $103K

19 мая 2025 г.

Осталось 2 статьи в этом месяце.

Зарегистрироваться бесплатно

О нас

  • О нас
  • Редакция
  • Вакансии
  • Новости CoinDesk
  • Документация по Crypto API
  • Блог

Контакты

  • Контакты
  • Доступность
  • Для рекламодателей
  • Карта сайта
  • Состояние Системы
Декларация и Политики
CoinDesk - это удостоенное наград cmи, освещающее криптовалютную индустрию. Его журналисты придерживаются строгого набора правил редакционная политика. CoinDesk принял набор принципов, направленных на обеспечение целостности, редакционной независимости и свободы от предвзятости своих публикаций. CoinDesk является частью группы Bullish, которая владеет и инвестирует в бизнесы и активы в области цифровых активов. Сотрудники CoinDesk, включая журналистов, могут получать компенсацию на основе акций группы Bullish. Bullish был инкубирован технологическим инвестором Block.one.
ЭтикаПолитика конфиденциальностиПравила пользованияНастройки файлов cookieНе Продавать Мою Информацию

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Зарегистрироваться
  • Новости
    Вернуться к меню
    Новости
    • Рынки
    • Финансы
    • Технологии
    • Политика
    • Фокус
  • Цены
    Вернуться к меню
    Цены
    • Данные
      Вернуться к меню
      Данные
      • Торговые данные
      • Деривативы
      • Данные книги ордеров
      • Данные в цепочке
      • API
      • Исследования и аналитика
      • Каталог данных
      • ИИ и машинное обучение
    • Индексы
      Вернуться к меню
      Индексы
      • Мультиактивные индексы
      • Референсные ставки
      • Стратегии и услуги
      • API
      • Аналитика и объявления
      • Документация и управление
    • Исследования
      Вернуться к меню
      Исследования
      • События
        Вернуться к меню
        События
        • CoinDesk: Политика и регулирование
        • Consensus Гонконг
        • Consensus Miami
      • Спонсировано
        Вернуться к меню
        Спонсировано
        • Мышление Лидера
        • Пресс-релизы
        • CoinW
        • MEXC
        • Phemex
        • Реклама
      • Видео
        Вернуться к меню
        Видео
        • CoinDesk Daily
        • Шорты
        • Избранное редакции
      • Подкасты
        Вернуться к меню
        Подкасты
        • Сеть подкастов CoinDesk
        • Ежедневный обзор рынков
        • Поколение C
        • Unchained с Лорой Шин
        • Майнинговый Под
      • Новостные рассылки
        Вернуться к меню
        Новостные рассылки
        • The Node
        • Крипто Дайджест Америка
        • Состояние Криптовалюты
        • Крипто: длинные и короткие позиции
        • Криптовалюта для консультантов
      • Вебинары
        Вернуться к меню
        Вебинары
        Выберите язык
        Русский ruEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brУкраїнська ukDeutsch deNederlands nl한국어 ko中文 zh