Правительство США впервые ввело санкции против Криптовалюта биржи в рамках продолжающейся борьбы с атаками программ-вымогателей.

Министерство финансов объявило во вторник о добавлении базирующихся в РоссииSuex.io в список граждан особых категорий (SDN) за предполагаемую роль в содействии Криптовалюта транзакциям для злоумышленников, занимающихся вымогательством.

В результате определения, которое помещает Suex в категорию подозреваемых террористов и наркоторговцев, резидентам и гражданам США запрещено вести бизнес с биржей под страхом наказания в виде штрафа.штрафы или тюрьма.

Заместитель министра финансов Адевале Адейемо заявил в пресс-конференции перед объявлением, что Suex содействовала проведению транзакций по меньшей мере с восемью вариантами программ-вымогателей, и до 40% объема транзакций Suex было связано с адресами, связанными с известными злоумышленниками.

«Такие биржи, как Suex, имеют решающее значение для способности злоумышленников извлекать прибыль из атак с использованием программ-вымогателей. Сегодняшние действия — это сигнал о нашем намерении разоблачить и разрушить незаконную инфраструктуру, используемую в этих атаках», — сказал Адейемо.

Уолл Стрит ДжорналсообщилиВ пятницу Министерство финансов намерено ввести санкции для борьбы с программами-вымогателями.

Министерство финансов США в пресс-релизе заявило, что США заблокируют любую собственность Suex на своей территории.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, отвечающее за список SDN, ввело санкции против отдельных посредников, обрабатывающих Криптo транзакции, с 2018 года, когда оно добавило двух человек, обвиняемых в содействии проведению транзакций от жертв вируса-вымогателя SamSam.

В то время OFACдобавлены Bitcoin адреса в свой список SDN также. Он добавил еще 14 адресов XBT, четыре адреса ETH и семь адресов USDT в черный список во вторник.

Казначейство не наложило санкции ни на одного человека, работающего на бирже на момент публикации. Представители департамента не ответили на вопрос о том, будут ли добавлены какие-либо сотрудники.

Министерство финансов также обновило свое руководство 2020 года по платежам за программы-вымогатели, в котором говорится, что «содействие платежам за программы-вымогатели от имени жертвы может нарушать правила OFAC».

«Вложенный обмен»

Согласно сообщению в блоге TRM Labs, Suex номинально базируется в Чешской Республике, но ведет деятельность из России.

В посте, который подводит итоги расследования TRM, говорится, что Suex начал свою деятельность «под корпоративной собственностью» Izibits OU, лицензированного в Эстонии поставщика услуг виртуальных активов. TRM утверждает, что руководителями биржи являются Василий Жабыкин, который, как утверждает блог, может быть связан с крупным российским телекоммуникационным предприятием, и Тибор Бокор, чешский венчурный капиталист.

Хотя Министерство финансов не выявило никаких конкретных атак, к которым Suex причастен, Chainalysis заявила: в сообщении в блогечто криптовалюты, уплаченные жертвами атак вирусов-вымогателей Ryuk, Conti и Maze, использовались для отправки платежей, которые в конечном итоге проходили через биржу.

Chainalysis выявил около 13 миллионов долларов в Bitcoin -транзакциях, отправленных через Suex, напрямую связанных с атаками программ-вымогателей. Мошенники отправили еще 24 миллиона долларов в Bitcoin, а еще 20 миллионов долларов в Bitcoin были связаны с Гидра и другие Рынки даркнета.

Читать дальше: Состояние Криптo: программы-вымогатели — это проблема Криптo

По данным Chainalysis , с февраля 2018 года биржа получила более 480 миллионов долларов США в виде транзакций с Bitcoin. Аналитической компании удалось связать не менее 160 миллионов долларов США из этой суммы с незаконной деятельностью.

И TRM, и Chainalysis заявили, что Suex — это «вложенная служба», что означает, что он заимствует услуги по хранению и адресации у более крупной, более надежной службы.

Другими словами, биржа напрямую не предоставляла услуги по хранению. TRM заявила, что биржа требует, чтобы клиенты совершали транзакции лично в ее офисах, и принимает клиентов только по рекомендациям.

Ни TRM, ни Chainalysis не назвали биржу или биржи, с которыми работала Suex, но TRM заявила, что компания имела «доступ к денежным средствам из неизвестных источников».

Chainalysis также выявил более 50 миллионов долларов в Криптовалюта транзакциях, отправленных с адресов, привязанных к BTC-e, на Suex, Криптo биржу. Власти США изъято в 2017 годупо обвинениям в содействии отмыванию денег.

По данным Chainalysis , многие из этих транзакций были совершены после официального закрытия BTC-e.

Следующие шаги

Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности администрации Байдена, в пресс-конференции повторила подход Министерства финансов к атакам с использованием программ-вымогателей, изложив четырехстороннюю стратегию, которая включает в себя подавление деятельности субъектов и инфраструктуры программ-вымогателей, укрепление потенциальных целевых объектов, ограничение платежей в Криптовалюта и налаживание международного сотрудничества для смягчения будущих атак.

«Эти усилия основываются на наших международных усилиях, часто возглавляемых Министерством финансов, по обеспечению надлежащего регулирования и контроля за клиентами за рубежом в отношении бирж виртуальных валют, а также мы наращиваем наши отраслевые партнерства и аналитические возможности для поддержки Мероприятия по пресечению», — сказала она.

Нойбергер, курирующий кибербезопасность и новые технологии в Белом доме, объявил, что федеральное правительство создает специальную группу для изучения программ-вымогателей.ранее этим летом.

Группа была сформирована после нескольких громких атак с использованием программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру, включая межгосударственного поставщика GAS Colonial Pipeline, мясоперерабатывающую компанию JBS и поставщика программного обеспечения Kaseya.

Адейемо сообщил, что Министерство финансов США уделяет особое внимание другим типам посредников в Криптo транзакциях, включая миксеры, и той роли, которую они могут играть в незаконных транзакциях.

«Мы продолжим изучать [биржи] в рамках этой экосистемы, а также миксеры и посмотрим, можем ли мы предпринять другие действия для осуществления платежей, учитывая важность защиты нашей национальной безопасности», — сказал он.

Ни один из федеральных чиновников не сообщил, будут ли предприняты какие-либо конкретные действия в отношении миксеров, но Министерство юстиции США уже предупредило, что использование миксеров можетсам по себебыть преступлением.

Адейемо завершил пресс-конференцию признанием того, что криптовалюты используются не только в незаконных целях.

«Мы признаем, что подавляющее большинство действий, совершаемых с виртуальными валютами, являются законными, но мы также знаем, что эти преступники используют некоторые из этих бирж, миксеров и пиринговых сервисов для осуществления незаконной деятельности, которая не отвечает нашим национальным интересам», — сказал он.

Дэниел Нельсонвнес вклад в репортаж.

ОБНОВЛЕНИЕ (21 сентября 2021 г., 14:50 UTC):Добавляет LINK на пресс-релиз OFAC.