Инструменты Криптo «Волна будущего, чувак», судья цитирует культовый фильм в деле об изъятии Bitcoin на сумму 3,6 млрд долларов

Ссылаясь на звезду баскетбола Чувака (персонаж культового классического фильма «Большой Лебовски») и «Звездный путь: Первый контакт», федеральный судья похвалил инструменты Криптовалюта аналитики, которые помогли федеральным агентам выйти на вчерашний многомиллиардный клад Bitcoin .

В опубликованном вчера Мнение от августа 2021 года, связанном с ордером на обыск, который помог наб Почти 100 000 украденных биткоинов Bitfinex, мировой судья США Зия Фаруки назвал Технологии отслеживания блокчейна мощным инструментом для выполнения требований вероятной причины.

CoinDesk получил копию меморандума от источника, знакомого с этим делом.

Мнение Фаруки в меморандуме, в котором резюмируется утверждение окружным судом Вашингтона ордера на обыск учетных записей электронной почты, подчеркивает важную роль, которую играет программное обеспечение для отслеживания частного сектора в расследованиях федерального правительства в Криптo .

Это влияние было решающим в деле об отмывании денег Bitfinex, по словам Фаруки, который в прошлых меморандумах уже углублялся в вопросы Криптo . Он сказал, что показания агента по делу ясно показывают, как методы отраслевого программного обеспечения привели его расследование к учетным записям электронной почты подозреваемых.

Федеральные агенты написали, что они приобрели адреса и закрытые ключи к 2000 кошельков после получения ордера на обыск облачных хранилищ ответчиков. Неясно, был ли это тот же ордер.

Читать дальше: Судья магистрата округа Колумбия называет «историю ужасов» о нехостережимом кошельке «выдумкой»

«Криптовалюта и связанные с ней программные аналитические инструменты — это «волна будущего, чувак. На сто процентов электронная»», — заключил Фаруки, снимая шляпу перед Джеффом «Чуваком» Лебовски, любителем ковров и главным героем фильма 1998 года «Большой Лебовски».

Фаруки, который в качестве бывшего прокурора проводил федеральные расследования в Криптo , заявил, что методы слежения в отрасли отслеживания, такие как кластеризация, которая выявляет закономерности в изначально публичных данных о Криптo транзакциях, стали «ONE из самых надежных баз для поиска».

«Выполнение 50 на 50 — это больше, чем можно было бы ожидать от простого Human», — сказал он, очевидно, имея в виду процент успешных судебных повесток, полученных с помощью кластеризации. Добро пожаловать на видеорасследованиеон помогал руководить (а также ссылался в сноске на звезду Национальной баскетбольной ассоциации Дэмиана Лилларда).

По словам Тома Робинсона, соучредителя компании по отслеживанию Elliptic, кластерные методы помогают следователям определить, какие адреса принадлежат подозреваемым. В предыдущем интервью CoinDesk Робинсон назвал кластеризацию «особым соусом» отрасли аналитики блокчейна.

Действительно, опубликованные во вторник юридические документы подробно описывают, как агенты Налоговой службы сосредоточились на «определенном кластере» адресов Криптo кошельков, которые привели их к Илье Лихтенштейну и Хизер Морган — паре из Манхэттена, арестованной по обвинению в отмывании денег в результате взлома Криптo биржи Bitfinex в 2016 году.

Смотреть больше:«Как Чингисхан, но с большим шиком»: что мы знаем об обвиняемых в отмывании денег через Bitfinex

«Люди «несовершенны. Слабы. Органичны», тогда как кластерное программное обеспечение стремится к совершенству», — сказал Фаруки, частично процитировав фильм 1996 года «Звездный путь: Первый контакт».

К сожалению для юристов-ботаников поп-культуры, пылкие ссылки Фаруки T являются частью обязательного юридического прецедента. Меморандумные мнения резюмируют решения суда; они T высекают их на камне.

Тем не менее, по словам Ари Редборда, бывшего федерального прокурора, который сейчас возглавляет Политика подразделение отраслевого игрока TRM Labs, ONE свидетельствует об изменении того, как судьи относятся к доказательствам, полученным с помощью программного обеспечения для отслеживания Криптo .

«Впервые в истории суд анализирует весомость и надежность доказательств, касающихся блокчейна, и приходит к выводу, что инструменты аналитики блокчейна, такие как TRM Labs, надежны и могут стать основой вероятного основания для ордера», — написал Редборд в электронном письме CoinDesk.

Пока T ясно, в какой степени агенты Налоговой службы США использовали Технологии отслеживания на основе блокчейна.

IRS-CI подписалмногомиллионные контракты с Chainalysis, Elliptic и TRM Labs; всем было что сказать после вчерашних новостей.

Ясно, что их инструменты стали критически важным компонентом федеральных Криптo . Они достаточно мощны, чтобы привести следователей к порогу подозреваемых, и достаточно убедительны, чтобы выдавать ордера, которые их открывают.

Но есть и другой, более простой вывод из последнего поворота взлома Bitfinex: независимо от того, дорогое ли программное обеспечение или нет, избежать наказания за кражу Криптo в блокчейне очень сложно.

«Эти люди были полными идиотами», — заявил ONE из источников в индустрии отслеживания. «Начиная с кражи пары миллиардов из самых прозрачных и отслеживаемых активов в мире».

Полный текст Мнение читайте ниже:

Утверждение незапечатанного ордера -... к CoinDesk