Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс приговорен к 2 годам условно

Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним арестом на шесть месяцев и наблюдением за местом нахождения в федеральном суде Нью-Йорка в пятницу. Хейс был приговорен к двум годам условно с домашним арестом на шесть месяцев и наблюдением за местом нахождения.признал себя виновнымв феврале ему были предъявлены обвинения в преднамеренном невыполнении программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на бирже.

Хейсу, давнему жителю Сингапура, будет предоставлено 30 дней, чтобы решить, где в США он будет отбывать домашний арест. Прожив в Азии 14 лет, Хейс недавно купил дом в Майами, но его адвокат заявил в пятницу, что у него нет общины во Флориде, и он, возможно, захочет отбывать домашний арест в другом месте.

Читать дальше: BitMEX запускает спотовую биржу накануне вынесения приговора соучредителю Хейсу

В зале суда, где присутствовало более двух десятков друзей и членов семьи, включая жену, мать и брата, Хейс сказал судье, что берет на себя «полную ответственность» за свои действия.

«Я глубоко сожалею, что принимал участие в этой преступной деятельности», — сказал Хейс. «Мои лучшие годы еще впереди. … Я готов перевернуть страницу и начать все заново. Я прошу вас позволить мне вернуться домой, глубоко раскаявшимся и способным начать следующую главу своей жизни».

Судья Джон Кельтл из Южного окружного суда США в Нью-Йорке согласился с тем, что Хейс сможет путешествовать по миру после успешного завершения срока домашнего ареста, при необходимости связываясь со своим сотрудником службы пробации по видеосвязи из своего дома в Азии.

Приговор Хейсу стал своего рода неожиданностью. Соглашение о признании вины, которое Хейс заключил с правительством в начале этого года, предусматривало наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до 12 месяцев. Предъявленные ему обвинения предусматривали максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Но поскольку Хейс совершил правонарушение впервые, но имел большой опыт благотворительной деятельности, Департамент пробации рекомендовал ему двухлетний испытательный срок без тюремного заключения.

В меморандуме о вынесении приговора, представленном 12 мая, прокуроры отклонили рекомендацию Департамента пробации и призвали судью Кельтла вынести наказание, превышающее срок от шести до 12 месяцев, предусмотренный в соглашении о признании вины.

Судья Кельтл отказался это сделать, заявив, что суд должен рассматривать Хейса как личность, а не как пример для других офшорных бирж.

Хейсу также будет разрешено продолжать общаться с соучредителями BitMEX Сэмюэлем Ридом и Беном Дело, которые оба признали себя виновными. Стандартные правила пробации запрещают преступникам общаться с другими известными преступниками, но судья Коелтл согласился сделать исключение для Хейса и его соучредителей.

Хейсу, Риду и Дело, а также первому сотруднику компании Грегори Дуайеру, в октябре 2020 года были первоначально предъявлены обвинения по ONE пункту — в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и еще по одному — в сговоре с целью совершения этого нарушения.

Дуайер не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Судебный процесс запланирован на конец этого года.

Хейз сдался властям США на Гавайях в апреле прошлого года в рамках сделки, заключенной между его адвокатами и федеральными прокурорами. Он был освобожден под BOND в размере 10 миллионов долларов, обеспеченный 1 миллионом долларов наличными и подписанный его матерью.

ОБНОВЛЕНИЕ (20 мая, 21:26 UTC):Обновлено с добавлением дополнительных подробностей и заявлений.