Украина конфисковала активы у внебиржевых Криптo за сотрудничество с россиянами

Украинские прокуроры заявили, что наложили арест на крупные активы, принадлежащие внебиржевым брокерам, которые незаконно содействовали покупке Криптовалюта пользователям из России и оккупированных Россией территорий.

По данным Генпрокуратуры, клиенты этих дилеров могли «конвертировать наличные и безналичные средства в Криптовалюта, не платя налоги». объявилВо вторник в пресс-релизе на украинском языке, который не получил особого внимания на Западе.

Неясно, когда именно произошли сделки, и произошло ли это до или после того, как Россия началавойна в Украинеэтой зимой.

Власти изъяли 850 000 евро, 470 000 долларов США и 460 000 украинских гривен (в общей сложности около 1,67 миллиона долларов США); 830 килограммов серебра; шесть участков земли; и три квартиры. Все это было доходом от незаконных Криптo сделок, заявила Генеральная прокуратура. Активы общей стоимостью около 3,39 миллиона долларов США были переданы Агентству по возвращению и управлению активами Украины, которое является аналогом Службы маршалов США.

По словам прокуроров, местная полиция расследует обвинения в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении неназванных лиц.

Генеральная прокуратура не сразу ответила на Request о дополнительных комментариях.

Читать дальше: Криптo становится спасательным кругом для российских эмигрантов, выступающих против войны Путина в Украине

В прошлом году украинские правоохранительные органысообщили изымая аналогичные суммы денег из Криптo внебиржевых бирж, которые предположительно обслуживали россиян и жителей так называемых Луганской и Донецкой Народных Республик, украинских территорий, оккупированных поддерживаемыми Россией военизированными формированиями с 2014 года.

28 апреля 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о «блокировании» работы группы, которая занималась Криптo торговлей с использованием российских платежных систем, что является незаконным в Украине. СБУ сообщила об изъятии более 800 килограммов серебра и 43 миллионов украинских гривен (1,46 миллиона долларов США), компьютеров, телефонов, жестких дисков и «документов, подтверждающих сделки».

В сообщении за 2021 год говорится, что расследуемая группа обработала более 240 миллионов украинских гривен (8,12 миллиона долларов США), 65 миллионов (2,2 миллиона долларов США) из которых были связаны с отмыванием денег.