Калифорнийский финансовый регулятор объявляет о расследовании FTX

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии объявил в четверг вечером о расследовании деятельности FTX.

Регулятор не предоставил подробностей в пресс-релизе, заявив лишь, что он «расследует очевидный сбой платформы Криптo активов». ФТХПредставитель компании отказался от дальнейших комментариев.

«DFPI — это агентство, ответственное за соблюдение законов штата о кредитовании и банковском деле, недавнего Закона Калифорнии о защите прав потребителей в финансовой сфере и законов штата о ценных бумагах, которые регулируют деятельность брокеров-дилеров, инвестиционных консультантов и сырьевых товаров», — говорится в пресс-релизе.

Регулятор попросил пострадавших лиц связаться с ним, чтобыподать жалобу.

По данным поиска в базе данных DFPI, FTX не является зарегистрированным оператором денежных переводов в штате.

Калифорния становится первым штатом, объявившим, что расследует биржу после ее краха в начале этой недели. Другие штаты уже изучали FTX, включая Техас, до краха, и, вероятно, их расследования будут расширяться.

Читать дальше: Кабала соседей по комнате Бэнкмена-Фрида на Багамах управляла его Криптo – и встречалась. У других сотрудников много вопросов

Федеральные органы, такие как Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржамтакже расследуют FTXпосле ее краха, обратившись к таким компаниям, как Binance, за информацией о бирже.

Райн Миллер, главный юрисконсульт FTX US,уже приказал сотрудникам сохранять рабочие документы, что обычно происходит, когда компании ожидают судебного разбирательства или в ответ на повестки или другие текущие следственные действия.

Ведущие законодатели, такие как сенатор Шеррод Браун (демократ от Огайо), который возглавляет банковский комитет Сената, также призвали «финансовых наблюдателей разобраться в причинах краха FTX».

ОБНОВЛЕНИЕ (12 ноября 2022 г., 00:46 UTC):Добавляет дополнительные детали.