SEC расследует комплексную проверку инвесторов FTX: Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет, правильно ли инвесторы обанкротившейся Криптo биржи FTX соблюдали процедуры комплексной проверки. Рейтер сообщилв четверг со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом расследования.

В декабреSEC предъявила обвинения бывшему главе FTX Сэму Бэнкману-Фридув мошеннических схемах с целью обмана инвесторов в акционерный капитал, которые вложили в компанию более 1,8 млрд долларов, но также расследует, выполнили ли эти компании домашнюю работу, чтобы убедиться в надежности инвестиций, говорится в отчете.

По данным Reuters, в отчете не указывается, какие именно компании находятся под следствием, а расследование не устанавливает фактов правонарушений, а будет сосредоточено на том, выполнили ли компании свои фидуциарные обязанности перед собственными инвесторами.

Крах FTX, которая 11 ноября подала заявление о банкротстве по Главе 11, привел к ряду судебных исков. Бэнкман-Фрид также был обвинен в США.Комиссия по торговле товарными фьючерсамии Министерство юстиции, и призналине виновенпо делу об отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи в суде Нью-Йорка во вторник.

Борьба за ликвидацию компании также привела к многочисленным судебным искам о том, кто на самом деле владеет различными активами, включаяроскошная недвижимость на Багамах и Акции Robinhood на сумму 450 миллионов долларовНовый генеральный директор FTX Джон RAY заявил, что управление и ведение учета в компании являются худшее, что он когда-либо виделза свою 40-летнюю карьеру.

Читать дальше: Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в мошенничестве и сговоре