Жертвы BitConnect получат 17 миллионов долларов в качестве возмещения, изъятого у промоутера мошенничества

Калифорнийский судья постановил выплатить сотням жертв теракта 17 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.Схема Понци BitConnect, печально известная глобальная афера, рухнувшая в 2018 году.

Окружной судья США Тодд Робинсон в Сан-Диего, Калифорния,приказ был издан в четверг. Деньги поступят из56 миллионов долларов конфисковано ONE из ведущих промоутеров BitConnect, Гленном Аркаро.

Аркаропризнал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в сентябре 2021 года. ONE спустя, в сентябре 2022 года, Аркаро был осужден и приговорен к 38 месяцам тюрьмы за свою роль в этой схеме. Аркаро занимал позицию, NEAR к вершине пирамиды промоутеров BitConnect, и зарабатывал 15% от каждой инвестиции в «Программу кредитования» BitConnect, которая обманула тысячи инвесторов по всему миру на сумму около 2,4 млрд долларов.

Аркаро — не единственный крупный воротила BitConnect, столкнувшийся с последствиями за свою роль в схеме: основатель BitConnect Сатиш Кумбхани был обвинен по целому ряду уголовных обвинений, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью совершения ценовой манипуляции, управление нелицензированным денежным переводом и сговор с целью отмывания средств на международном уровне. В сентябре 2021 года Кумбхани также был привлечен к ответственности Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Однако привлечь основателя BitConnect к ответственности оказалось непростой задачей. Кумбхани, гражданин Индии,исчез в феврале прошлого годапосле предъявления обвинения. Индийские власти подтвердили в юридическом заявлении в марте прошлого года, что Кумбхани исчез из Индии и, как предполагалось, переехал в другую, неизвестную страну.