Власти Южной Кореи расследуют деятельность законодателя в связи с подозрительными переводами Криптo : отчет

Финансовый регулятор Южной Кореи сообщил местным прокурорам о серии Криптo транзакций, совершенных депутатом от оппозиционной партии, что вызвало возмущение внутри страны из-за потенциального конфликта интересов.

REP Демократической партии Кореи Ким Нам Кук предположительно вывел 800 000 токенов WEMIX с конца февраля по начало марта 2022 года, и о транзакциях было сообщено в Подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам. по данным CoinDesk Корея. В период с января по февраль 2022 года активы Кима на WEMIX составляли 6 миллиардов вон (4,5 миллиона долларов США).

В отчете говорится, что ПФР классифицировало снятие средств как подозрительные транзакции и сообщило о них в прокуратуру.

Южная Корея реализовалаГлобальный стандартизатор FATFправило путешествий 25 марта 2022 года, вскоре после того, как Ким, как сообщается, снял деньги. Правило путешествий требует, чтобы биржи собирали персональные данные о транзакциях и сообщали о них властям, когда они превышают определенный порог.

Ким заявил, что не обналичивал свои токены и не нарушал никаких законов, согласно отчету. В Законе об этике государственной службы Южной Кореи нет требования о предоставлении отчетности о виртуальных активах.

В прошлом году WEMIX был исключен из листинга основных бирж Южной Кореи из-за сообщения неточных данных о поставках в обращении. Его компания-эмитент WeMade безуспешно оспоренисключение из листинга в суде.

Ким был одним из спонсоров поправки к Закону о подоходном налоге в июле 2021 года, которая включала положение об отсрочке налогообложения виртуальных активов,сообщил CoinDesk Корея.

Южная Кореяотложенные планы по налогообложению доход от Криптo , а также доход от «передачи или кредитования» виртуальных активов к 2025 году.

Читать дальше: Южная Корея откладывает 20% налог на Криптo до 2025 года

ИСПРАВЛЕНИЕ (8 мая, 09:32 UTC):Исправлен год внедрения правила ФАТФ о поездках в Южной Корее.