Суд постановил, что Kraken должна передать историю транзакций и информацию о счетах в IRS

Федеральный суд обязал Криптo биржу Kraken передать информацию о счетах и ​​транзакциях в Налоговую службу США (IRS), которая заявила, что эта информация необходима ей для проверки того, не занизил ли кто-либо из пользователей биржи свои налоги.

Налоговая служба СШАподал ходатайство в суд Северного округа Калифорнии в феврале, через несколько минут после того, как Криптo урегулировала обвинения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, утверждая, что ее стейкинговый сервис нарушил закон о ценных бумагах. Налоговый инспектор заявил, что в 2021 году он выдал Kraken повестку, которую биржа не выполнила, и пытался проверить налоговые обязательства пользователей, которые совершали транзакции в Криптo в период с 2016 по 2020 год.

Согласно пятничному приказуKraken обязана предоставить информацию о пользователях, совершивших транзакции на сумму более 20 000 долларов США в течение календарного года, включая имя пользователя (и любые псевдонимы), дату рождения, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и множество других документов.

Kraken также должен будет предоставить адреса блокчейна и хэши транзакций, которые уже являются частью данных транзакций, которыми он может поделиться, и он может предоставлять необработанные данные для IRS.

Судья Джозеф Сперо, который курировал это дело, по-видимому, отклонил попытку Налоговой службы США также получитьинформация о трудоустройстве и источнике богатстваот Kraken. Судья отклонил несколько запросов IRS напрямую.

«Суд должен определить, является ли повестка правительства узкоспециализированной, то есть является ли она «не шире, чем необходимо для достижения своей цели», — написал судья в своем анализе некоторых запросов IRS. «Суд считает, что в той мере, в которой первые три запроса направлены на установление личностей владельцев счетов Kraken, которые подпадают под определение Doe, информация, запрашиваемая в этих запросах, намного шире, чем та, которая необходима для достижения этой цели для подавляющего большинства пользователей Doe».

Компания Kraken заявила, что отстаивает интересы своих клиентов.

«Мы боролись с IRS, потому что они требовали навязчивую и ненужную информацию о клиентах в США, включая IP-адреса, информацию о занятости, источники богатства, чистую стоимость и банковские реквизиты», — заявил представитель Kraken в своем заявлении. «Мы ценим то, что суд отклонил все эти требования, признав, что запросы IRS были «гораздо шире, чем необходимо».

Джесси Гамильтон внес свой вклад в подготовку репортажа.

ОБНОВЛЕНИЕ (3 июля 2023 г., 23:24 UTC): Комментарий к рекламе от Kraken.