Кредитор BlockFi , Криптовалюта , ввел инвесторов в заблуждение, сэкономил на спекуляциях и сделал крупную ставку на FTX, даже увидев Secret баланс, который выявил фундаментальные недостатки империи Сэма Бэнкмана-Фрида, заявили кредиторы BlockFi.

Комитет необеспеченных кредиторов компании, представляющий интересы клиентов, которым она должна деньги после ноябрьского банкротства, утверждает, что компания должна быть ликвидирована немедленно, без дальнейших дорогостоящих юридических проволочек и без освобождения руководителей от будущих судебных рисков.

Отчет, сделанный вСудебное дело было раскрыто в пятницуутверждает, что неэффективное управление компанией и, в частности, чрезмерная зависимость от рухнувшей Криптo биржи FTX привели к тому, что компания и ее кредиторы понесли «убытки колоссального размера», которые не просто можно было предвидеть, а фактически предвидели.

ВСтатья от 2 ноября, CoinDesk раскрыл, что большая часть баланса хедж-фонда FTX Alameda Research состояла из его собственного токена FTT . Это открытие было настолько фатальным для доверия к бирже, что FTX подала заявление о банкротстве по Главе 11 всего через девять дней (охват также, кстати, выиграл CoinDesk два наградыдля журналистики).

Однако, как утверждают кредиторы BlockFi, токсичные внутренние механизмы FTX не смогли остановить BlockFi, который рухнул через несколько недель после FTX.

«BlockFi опубликовал точно такой же балансовый отчет, как и CoinDesk … до того, как разместил Криптовалюта на платформе FTX/Alameda во второй половине 2022 года», — говорится в пятничном заявлении кредиторов, в котором добавляется, что инвестиции BlockFi, включая почти 900 миллионов долларов, повторно предоставленных Alameda в период с июля по сентябрь 2022 года, — это «деньги, которые теперь могут оказаться невозвратными».

Мужчины, говорящие «да»

BlockFi «не смогла завершить базовую комплексную проверку» империи Bankman-Fried, предложив «особый режим для FTT и Alameda..., который полностью свел на нет принципы управления рисками», говорится в отчете, основанном на обзоре 30 000 внутренних документов, а также интервью и показаниях ключевых лиц, включая основателя и генерального директора Зака ​​Принса.

Предупреждения внутреннего комитета по рискам BlockFi остались без внимания или были проигнорированы Принсом, который вместо повышения требований к обеспечению заявил, что компания должна «предложить условия, на которые, по нашему мнению, клиент [Аламеда] мог бы согласиться», — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что Blockfi вводила инвесторов в заблуждение относительно своих стратегий управления рисками, концентрации активов и удовлетворения требований клиентов о выводе средств.

Кредиторы ранее утверждали, что им следует разрешить подать собственные планы по ликвидации компании, обвиняя руководство BlockFi в «вымогательство«путем отсрочки разбирательства, чтобы дать им возможность договориться об освобождении от личной ответственности в судебном порядке.

В заявлении, отправленном по электронной почте, BlockFi сообщил CoinDesk, что он «не согласен с отчетом Комитета», и сослался на свой собственный Подача 10 июля, в котором говорилось, что никто из руководства BlockFi не использовал клиентские средства не по назначению в своих целях и не руководил транзакциями без разумного понимания риска.

«Специальный комитет не обнаружил никаких доказательств того, что освобожденные стороны знали, должны были знать или могли знать об истинной природе FTX и Alameda», и любые юридические претензии «не оправдывают судебного преследования с точки зрения соотношения затрат и выгод», — говорится в заявлении от 10 июля, поданном от имени компании.

Читать дальше: «Положим конец вымогательству»: кредиторы BlockFi подают иск о ликвидации имущества