Бывший генеральный директор Voyager обвиняется американскими регулирующими органами в мошенничестве и предоставлении ложных сведений

Регуляторы СШАпреследовали бывшего генерального директора Voyager Digital Стива Эрлихав судебных исках утверждалось, что он занимался мошенничеством и намеренно искажал информацию о государственной защите своих клиентов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC) в четверг объявили о соответствующих мерах против Эрлиха, при этом CFTC также включила в свое судебное заявление, что стейблкоин USDC и Bitcoin компании Circle являются товарами.

CFTC обвинила Эрлиха в обмане клиентов, вводя их в заблуждение относительно надежности компании и ведении бизнеса без надлежащей регистрации. FTC заявила, что он лгал о том, что средства клиентов защищены Федеральной корпорацией страхования депозитов.

«Эрлих и Voyager лгали клиентам Voyager», — сказал Ян МакГинли, директор по обеспечению соблюдения CFTC, в заявлении по поводу иска, который требует возмещения убытков, штрафов и запрета на деятельность в отрасли для бывшего руководителя. «Заявляя, что они будут обращаться с цифровыми активами клиентов безопасно и ответственно, за кулисами они пошли на шокирующе безрассудные риски с активами своих клиентов, что привело к банкротству Voyager и огромным потерям клиентов».

Однако ONE из комиссаров агентства, Кэролайн Фам, утверждает, что позиция CFTC о том, что компания должна была зарегистрироваться в качестве оператора товарного пула, является плохая интерпретациязакона.

Определение товарных пулов в мерах принудительного характера «кажется, включает в себя обычную кредитную деятельность — например, прием депозитов и предоставление кредитов», — заявила она в своем заявлении в четверг. «Такое толкование — это выход за рамки наших установленных законом полномочий, и оно нарушит устоявшиеся правовые и нормативные рамки кредитования учреждений и потребительского Финансы».

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также воспользовалась возможностью включить в список активы, которые она считает сырьевыми товарами.–как это агентство делало в других случаяхнедавние случаи, заявив, что «некоторые цифровые активы являются «товарами», включая BTC, USDC и другие».

FTC такжеурегулирован с компаниейв соглашении, которое навсегда запрещает Voyager управлять активами клиентов, накладывая на нее судебное решение на сумму 1,65 млрд долларов, которое откладывается, чтобы позволить фирме продолжить ликвидацию для выплат своим клиентам.

«Эта мера напоминает компаниям и частным лицам: не T слишком торопиться с претензиями по страхованию FDIC», — заявил в своем заявлении Сэмюэль Левин, директор Бюро по защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии.

После краха Voyager в июле 2022 года Криптo сначала договорился о безнадежной сделке по продаже FTX, а затем еще одно соглашение о продаже Binance развалилось. Бывшие клиенты Voyager могут не получить более 36% их активов, по оценкам.

Читать дальше: Кредиторам Voyager юридическая фирма выставила счет на 5,1 млн долларов за март-май

ОБНОВЛЕНИЕ (12 октября 2023 г., 18:49 UTC):Добавляет комментарий Кэролайн Фэм из CFTC.

ОБНОВЛЕНИЕ (12 октября 2023 г., 19:12 UTC): Добавляет заявление CFTC о том, что BTC и USDC являются товарами.