Бывший генеральный директор Binance CZ «создает серьезный риск побега», утверждают прокуроры, требуя от него остаться в США.

Бывшему генеральному директору Binance Чанпэну Чжао (CZ) не может быть разрешено покинуть США до вынесения ему в феврале приговора по ONE из обвинений в нарушении Закона о банковской тайне, заявили федеральные прокуроры в судебном заявлении, поданном в среду.

Чжао признал себя виновным и ушел из основанной им Криптo биржи во вторник, а Binance признала себя виновной по многочисленным уголовным и гражданским обвинениям, связанным с тем, что позволяла пользователям из США и регионов, на которые распространяются санкции, использовать платформу без адекватных программ «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег. Binance согласились выплатить штрафы на сумму 4,3 млрд долларов, один из крупнейших корпоративных штрафов в истории Министерства юстиции США.

В Подача в среду, прокуроры заявили, что Чжао, как гражданин Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), имел «минимальные связи с США» и может не вернуться, если ему разрешат уехать. Они отметили, что не просили посадить его в тюрьму до вынесения приговора — только чтобы он оставался в США. Егов настоящее время вынесение приговора запланированона 23 февраля 2024 года, и ему потенциально грозит более года тюрьмы, а также штраф.

Читать дальше: Binance заплатит $4,3 млрд для урегулирования уголовного дела в США; Чанпэн «CZ» Чжао уходит с поста генерального директора и признает себя виновным в Сиэтле

По условиям действующего соглашения о BOND Чжао может покинуть США, внеся 15 миллионов долларов на трастовый счет, подписав личное BOND на сумму 175 миллионов долларов и найдя поручителей, которые внесут дополнительные средства.

Этого недостаточно, заявили прокуроры в заявлении в среду. Если Чжао не вернется в США, они T смогут получить BOND в размере 175 миллионов долларов, поскольку большая часть его активов находится за пределами страны, а Чжао достаточно богат, чтобы выплатить оставшуюся часть средств без проблем, заявили они. Между ОАЭ и США также T договора об экстрадиции.

Во время слушания во вторник адвокаты Чжао утверждали, что принуждение его оставаться в США до вынесения приговора станет для него и его семьи трудностью. Его жена и дети не могут переехать в США в течение нескольких месяцев между слушанием во вторник и вынесением приговора в феврале.

Во вторник мировой судья Брайан Цучида спросил прокуроров, означает ли, что Чжао добровольно приехал в США, чтобы сдаться и признать себя виновным, что T было серьезного риска побега.

Прокурор в ответ заявил, что существует разница между добровольным приездом в США для признания себя виновным и совершением этого с целью потенциального тюремного заключения.

В настоящее время Чжао находится в США как минимум до 27 ноября. Если окружной судья Ричард Джонс решит не рассматривать заявление Министерства юстиции до 17:00 по тихоокеанскому времени в этот день, Чжао сможет свободно вернуться в ОАЭ, но должен будет вернуться в США до 10 февраля.