CFTC заявляет, что DeFi-идентификация должна быть в центре внимания политиков США

• CFTC хочет, чтобы политики рассмотрели способы выявления лиц, участвующих в децентрализованных Финансы.
• Некоторые регулирующие органы обеспокоены тем, что присущая экосистеме анонимность открывает возможности для отмывания денег, финансирования терроризма и мошенничества.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), агентство США, регулирующее фьючерсы, свопы и опционы, хочет, чтобы политики рассмотрели способывыявление лиц, причастных к этому в сфере децентрализованных Финансы (DeFi), говорится в отчете, опубликованном в понедельник.

Согласно отчету, политикам необходимо определить и расставить приоритеты в отношении проектов, вызывающих наибольшую озабоченность, и сосредоточиться на режимах цифровой идентификации, «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), а также на калибровке Политика конфиденциальности в DeFi.

Регуляторы изо всех сил пытаются развеять мнение участников о том, что DeFi неуязвим для регулирующего контроля, особенно из-за широко распространенного использования псевдонимов для сокрытия личности пользователей и децентрализованного характера отрасли, из-за которого сложно возложить ответственность на кого-либо конкретно.

«Псевдонимность и отказ от посредничества, обеспечиваемые большинством систем DeFi, вызывают серьезную обеспокоенность у политиков, стремящихся обеспечить эффективность режимов ПОД/ФТ и надлежащую защиту и возможность получения правовой защиты жертвами для потребителей», — говорится в отчете.

В июне прошлого года CFTC, которая конкурирует с Комиссией по ценным бумагам и биржам за звание главного регулятора Криптo , выиграла судебный процесс, в котором утверждалось, что децентрализованная автономная организация (DAO) Ooki DAO предлагала незарегистрированные товары. К сентябрю CFTCподал в суд на три компаниисоздание некоторых из самых уважаемых протоколов DeFi для предложения незаконной торговли деривативами. Компании урегулировали обвинения.

«Главной проблемой, связанной с системами DeFi, является отсутствие, а некоторые отрасликонструкции, которых следует избегать, четкие границы ответственности «И подотчетность», — заявила Кристи Голдсмит Ромеро, ONE из пяти комиссаров CFTC, в заявлении, сопровождающем отчет. Голдсмит Ромеро является спонсором Консультативного комитета по Технологии CFTC, подкомитет которого подготовил отчет.

По ее словам, у DeFi «нет четкого пути обеспечения защиты жертв, защиты от незаконной эксплуатации или возможности вносить необходимые изменения и элементы управления в периоды кризисов и сетевой нагрузки».

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также изучает способы выявления лиц, действующих в сфере децентрализованных Финансы, и на прошлой неделе представила систему отчетности о бенефициарных владельцах, которая требует от многих компаний, работающих в США, сообщать, кто прямо или косвенно владеет или контролирует их.

«Всего за ONE неделю мы получили более 100 000 заявок», — заявила Йеллен на отдельном мероприятии в понедельник.

Читать дальше: Уничтожит ли CFTC DeFi в США?