Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюрьмы

• CZ из Binance получил четыре месяца тюремного заключения.
• «Нет никаких доказательств того, что ответчик был когда-либо проинформирован» о незаконной деятельности на Binance, заявил судья.

СИЭТЛ — Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и бывший генеральный директор Криптовалюта биржи Binance, во вторник был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Судья США Ричард Джонс сразу же отнесся к аргументам Министерства юстиции в пользу вынесения приговора сроком на несколько лет скептически.

«Нет никаких доказательств того, что ответчик был когда-либо проинформирован» о незаконной деятельности на Binance, заявил судья в зале суда в Сиэтле, прежде чем выразить свое несогласие с рекомендацией Министерства юстиции США об увеличении базового срока наказания с 10 до 16 месяцев тюремного заключения и до трех лет надзорного освобождения.

«Суд считает, что ответчик принял на себя ответственность», — сказал судья. «Все, что я вижу о вас и ваших характеристиках, носит смягчающий характер», — сказал судья Чжао, когда тот начал зачитывать свой приказ.

Асудебный документосвобожденный после завершения слушания, также отмечает, что судья рекомендовал Чжао отбывать наказание в Федеральном центре заключения SeaTac, хотя окончательное решение примет Бюро тюрем. Управление пробации и досудебных служб назначит отчетную дату для Чжао, чтобы он сам сдался.

Чжао, с коротко стриженными волосами, в темно-синем костюме и светло-голубом галстуке, узнал свою судьбу в суде в сопровождении матери, сестры, племянника и сына. Чжаосделка о признании виныВ прошлом году он согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов, что составляет лишь небольшую часть его предполагаемого чистого состояния.Bloomberg сообщилВ понедельник он заявил, что, возможно, владеет активами на сумму около 43 миллиардов долларов.

«Я думаю, что первый шаг к принятию ответственности — это полное признание ошибок. Здесь я не смог полностью настроить [программу «знай своего клиента»]», — сказал Чжао за несколько минут до вынесения решения судьи. «Я также осознаю важность наличия надежной программы KYC/[борьбы с отмыванием денег]. Вот почему я поручил Binance сотрудничать с расследованием США».

Бывший глава крупнейшей в мире Криптовалюта биржи признал себя виновным в ноябре по ONE пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, обвинение, которое обычно карается до 10 лет тюрьмы. Но его признание вины и сотрудничество сократили этот срок. Отчет о представлении, поданный Управлением пробации суда, рекомендовал ему провести в тюрьме всего пять месяцев.

Рекомендации прокуроров и адвокатов защиты существенно различались: Министерство юстиции обратилось к федеральному судье с просьбой приговорить Чжао ктри года тюрьмы, вдвое больше, чем было указано в его соглашении о признании вины. Его защита, с другой стороны, просиланет тюремного срока, предполагая, что он просто получит условный срок.

Его предложение контрастирует с25 лет лишения свободыего бывший соперник, Сэм Бэнкман-Фрид из FTX, недавно получил.

Читать дальше: Почему Министерство юстиции могло рекомендовать трехлетний срок для CZ

Бинанссогласился выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларовв тот же день, когда Чжао признал себя виновным в прошлом году. Соглашение также означало его уход из биржи, которую он основал в 2017 году.

Во вторник прокурор заявил, что положения Закона о банковской тайне слишком мягкие, указав на огромные размеры Binance как на доказательство того, почему Чжао должен провести «значительное» количество времени в тюрьме, если не три года.

«Если г-ну Чжао не грозит тюремное заключение после того, как он преднамеренно и умышленно планировал нарушить законодательство США с целью создания крупнейшей в мире Криптo биржи и разбогатеть в процессе... то ONE не грозит тюремное заключение, а Закон о банковской тайне фактически останется мертвой буквой», — заявил во вторник прокурор.

Прокурор заявил, что судья должен иметь возможность сделать вывод о том, как Чжао понимал любую незаконную деятельность, происходящую на его платформе, даже при отсутствии конкретных доказательств.

Адвокаты Чжао указали на отсутствие прецедента в отстаивании идеи об отсутствии тюремного срока вообще, заявив, что не было случаев с похожими обстоятельствами, когда обвиняемый был бы заключен в тюрьму. Предыдущее дело США против основателя BitMEX Артура Хейса было ONE из таких примеров, заявила защита.

Более того, Чжао сотрудничал с правительством США, утверждает ONE из адвокатов защиты, отмечая, что это сотрудничество было «хорошо задокументировано» и даже признано Министерством юстиции.

Читать дальше: Письма с приговором CZ представляют бывшего генерального директора Binance как преданного семьянина и друга

ОБНОВЛЕНИЕ (30 апреля 2024 г., 20:40 UTC):Добавляет обновления по всему материалу, включая судебные документы, поданные после окончания слушания.