Британско-китайский отмыватель денег приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в мошенничестве на сумму 6 млрд долларов: FT

• Полиция Великобритании изъяла Bitcoin на сумму более 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд долларов США), связанные с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года.
• Вэнь обвиняется в отмывании доходов, полученных в результате мошенничества, конвертации Bitcoin в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.
• Вэнь призналась, что контролирует Bitcoin кошелек от имени своего босса, но заявила, что не знает, откуда взялось его содержимое.

Британско-китаянка, виновная в отмывании Bitcoin в ходе мошенничества на сумму 6 миллиардов долларов в Китае, приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщила в пятницу газета Financial Times (FT).

42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагается, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника,был признан виновным в марте.

Полиция Великобритании.изъято более 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд долларов США) в Bitcoin связанных с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года. Вэнь обвинялся в отмывании BTC от имени Яди Чжана, настоящее имя которого — Чжиминь Цянь.

Чжимиан обвиняется в обмане около 130 000 инвесторов в Китае в инвестиционной афере, которая принесла $5 млрд. Ее адвокат заявил, что она «полностью невиновна», согласно отчету FT.

Вэнь не обвинялся в причастности к мошенничеству, а лишь в отмывании доходов, конвертации Bitcoin в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.

Она отвергла выдвинутые против нее обвинения, а ее адвокат Марк Харрис, Канзас-Сити, заявил, что ее «обманули и использовали».

Вэнь призналась, что контролирует Bitcoin кошелек от имени своего босса, но заявила, что не знает, откуда взялось его содержимое.

«Я не сомневаюсь, что... вы знали, а не просто подозревали, что имеете дело с доходами от преступной деятельности», — заявила судья Салли-Энн Хейлз, Канзас-Сити, в пятницу в Королевском суде Саутуарка. «Это было преступление, которое было сложным и включало значительное планирование».

Читать дальше: Судебный процесс по делу об отмывании денег Binance в Нигерии перенесен на 20 июня из-за болезни руководителя