Регулятор Великобритании FCA арестовал двух человек, связанных с незаконным Криптo бизнесом на сумму 1 млрд фунтов стерлингов

• Управление по финансовому регулированию и надзору и столичная полиция арестовали двух человек по подозрению в организации незаконного Криптo бизнеса стоимостью 1,3 миллиарда долларов.
• FCA заявило, что сделает все возможное, чтобы помешать нелегальной деятельности Криптo компаний.

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и полиция Лондона арестовали двух человек, подозреваемых в организации незаконного Криптo бизнеса стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

«Считается, что через этот бизнес было куплено и продано более 1 миллиарда [фунтов] незарегистрированных Криптo », — говорится в сообщении. регулятор заявил в пресс-релизев четверг.

Подозреваемые в возрасте 38 и 44 лет были допрошены под предостережением FCA и освобождены под залог. В ходе расследования FCA провело проверку офисов, связанных с этими двумя, а столичная полиция изъяла несколько цифровых устройств во время обысков в двух жилых помещениях Лондона.

Расследование продолжается. FCA отказалась предоставить какие-либо дополнительные подробности.

С января 2021 года услуги Криптo должны быть зарегистрированы в FCA в соответствии с его правилами по борьбе с отмыванием денег. На данный момент только 44 компании преуспели в этом посадка на регистрнесмотря на более чем300 предприятий пытаются.

Великобритания также недавно наградилаПолиция получила больше полномочий по изъятию и замораживанию Криптoи предметы, связанные с криптовалютой, при проведении расследований.

«FCA играет важную роль в предотвращении попадания грязных денег в финансовую систему Великобритании», — заявила в своем заявлении Тереза ​​Чемберс, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком. «Эти аресты показывают, что мы сделаем все возможное, чтобы остановить незаконную деятельность Криптo компаний в Великобритании».

Регулятор может больше полагаться на свои полномочия по обеспечению соблюдения законодательства после того, как в конце прошлого года Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании, орган по контролю за расходами, раскритиковало его за излишнюю медлительность.принять меры принудительного характера.