DCG и топ-менеджеры возобновляют усилия, чтобы добиться прекращения гражданского иска о мошенничестве, поданного генеральным прокурором Нью-Йорка

• Юристы Digital Currency Group Барри Силберт и Майкл Моро подали ответы на последнюю попытку генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс поддержать иск против Криптo компании и ее руководителей.
• В прошлом году офис генерального прокурора Нью-Йорка подал в суд на DCG и связанных с ней руководителей.

Юристы Криптовалюта компании Digital Currency Group (DCG) и двое ее топ-менеджеров — генеральный директор и основатель Барри Силберт и Соитиро «Майкл» Моро, бывший генеральный директор полностью принадлежащего DCG торгового подразделения Genesis, — предприняли последнюю попытку убедить судью отклонить гражданский иск о мошенничестве, поданный против них генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG) Летицией Джеймс.

Судебные документы, поданные в прошлую пятницу, являются последним витком в судебном споре между генеральным прокурором Нью-Йорка и ответчиками, которые — наряду с Криптo биржей Gemini и ныне обанкротившейся Genesis — обвиняются в мошенничестве с инвесторами путем совместной работы по сокрытию зияющей дыры в размере 1 миллиарда долларов в балансе Genesis, образовавшейся из-за ликвидации сингапурского Криптo хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).

В своем иске Джеймс утверждала, что Genesis и DCG дали «ложные заверения» в Twitter о том, что DCG поглотила убытки Genesis от краха 3AC, которые были созданы, чтобы успокоить инвесторов и не дать им отозвать свои открытые кредиты. Но вместо того, чтобы фактически заполнить дыру в миллиард долларов денежными вливаниями, DCG якобы просто залатал ее векселем, пообещав выплатить Genesis 1,1 миллиарда долларов в течение десяти лет под 1% годовых. По словам Джеймс, DCG «никогда не производила ни одного платежа по векселю».

Genesis и Gemini достигли соглашения с генеральным прокурором Нью-Йорка, но DCG, Силберт и Моро боролись с обвинениями в мошенничестве, называя иск «беспочвенным». Каждый из них подалходатайство об отклонениив марте, категорически отрицая, что вексель был фиктивным, утверждая, что вексель был полностью проверен и имел юридическую силу и что, в дополнение к векселю, DCG перевела сотни миллионов долларов и активы в Genesis, чтобы заполнить дыру в своем балансе.

Юристы утверждают, что сообщения в социальных сетях о «сильном» балансе Genesis T являются ложью, направленной на обман, а просто «корпоративной рекламой».

В своем ответе она сказала:Джеймс оттолкнулся, утверждая, что твиты были T «корпоративной рекламой», а «искажением существующих фактов», намеренно созданным для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, что является нарушением строгого закона штата Нью-Йорк о борьбе с мошенничеством — Закона Мартина.

К ее ответу на ходатайства об увольнении была приложена стенограмма сообщений, отправленных Силбертом, Моро и другими сотрудниками во время ночного стратегического совещания после краха 3AC в июне 2022 года.

Добросовестные усилия?

В последнем наборе судебных документов юристы DCG соглашаются, что ночное стратегическое совещание имело место, но утверждают, что это не является доказательством какого-либо сговора: вместо этого, по их словам, эти сообщения являются доказательством «законных, добросовестных усилий компании… по поддержке дочерней компании».

«DCG сделала то, что должна делать ответственная материнская компания, предлагая консультации, оказывая финансовую поддержку и, в определенных случаях, просматривая и комментируя сообщения Genesis», — написали юристы DCG.

В электронном письме от 28 июня 2022 года, прикрепленном к заявлению Силберта, Силберт написал Моро и другим сотрудникам:

«Мы, безусловно, надеемся и намерены помочь Genesis устранить дефицит капитала — надеемся, к 30 июня. Для этого команда Genesis должна работать 24/7 с командами DCG и DCGI, чтобы выяснить все возможные способы сделать это... Вероятно, существует множество различных способов сделать это, каждый со своими последствиями, которые нам всем просто нужно понять, прежде чем мы начнем перемещать активы».

Адвокаты Силберта утверждают, что электронное письмо свидетельствует о том, что попытки заполнить образовавшуюся дыру в миллиард долларов были искренними.

Юристы DCG повторили свое заявление о том, что долговая расписка, лежащая в основе дела, была «совершенно законной финансовой сделкой… [и] ONE из самых ценных активов в имуществе Genesis, ONE принесет огромную выгоду кредиторам Genesis, намного превосходящую ту, которую они получили бы, если бы DCG не действовала столь благосклонно, не имея на то никаких обязательств».

По словам юристов DCG, это долговое обязательство позволило Genesis пережить шторм, вызванный крахом 3AC. T после краха FTX Genesis была вынуждена прекратить вывод средств.

Адвокаты Силберта также согласились с тем, что он «обсуждал способы поддержки Genesis после дефолта 3AC и в конечном итоге подписал вексель, чтобы сделать это», но отрицали, что в его действиях было что-либо мошенническое.

По словам его адвокатов, тот факт, что Силберт в конечном итоге подписал долговое обязательство, является свидетельством его добросовестности и постоянной веры в жизнеспособность Genesis, несмотря на ее финансовые проблемы.