Поделиться этой статьей
BTC
$107,296.53
+
1.70%ETH
$2,522.15
-
0.00%USDT
$1.0002
+
0.01%XRP
$2.3640
-
1.25%BNB
$649.65
+
0.07%SOL
$169.17
+
1.92%USDC
$0.9997
+
0.07%DOGE
$0.2268
+
0.41%ADA
$0.7452
-
0.04%TRX
$0.2704
+
1.68%SUI
$3.9291
+
2.31%LINK
$15.74
-
0.64%AVAX
$22.59
+
1.18%XLM
$0.2878
+
0.25%HYPE
$26.14
-
1.67%SHIB
$0.0₄1460
+
0.36%HBAR
$0.1948
+
1.01%LEO
$8.6927
+
0.27%BCH
$393.30
-
0.13%TON
$3.0884
+
2.27%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Блок соглашается на урегулирование в размере 40 миллионов долларов с Нью-Йорком из-за ненадлежащего контроля за отмыванием денег
Платежная и блокчейн-компания согласилась на внешнего наблюдателя, пока она решает вопрос соответствия требованиям Нью-Йорка.
Что нужно знать:
- Компания, работающая в сфере блокчейна и платежей, основанная Джеком Дорси, согласилась на урегулирование спора с Нью-Йорком на сумму 40 миллионов долларов по вопросу контроля за отмыванием денег.
- Компания заявила, что это последнее урегулирование на уровне штата, касающееся ее приложения Cash App.
Block Inc. имеетсогласился заплатить 40 миллионов долларов для урегулирования обвинений со стороны Департамента финансовых услуг Нью-Йорка в том, что компания T обеспечила должным образом меры по предотвращению отмывания денег, говорится в заявлении регулирующего органа, опубликованном в четверг.
Block, которая управляет Cash App для одноранговых транзакций и ранее была известна как Square Inc., получила распоряжение от нью-йоркского регулятора исправить все недостатки и передать их внешнему наблюдателю. Регулятор отметил, что «слабое отношение блокчейна и платежного бизнеса к высокорискованным транзакциям Bitcoin » в прошлые годы фактически позволило анонимным транзакциям проходить через его систему.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«Быстрый рост Block’s Cash App при отсутствии надежной функции соответствия создал риски и уязвимости, которые нарушали правила, которых должны придерживаться компании финансовых услуг, работающие в Нью-Йорке», — заявила в своем заявлении суперинтендант NYDFS Адрейенн Харрис. «Департамент предпринимает решительные шаги для обеспечения подотчетности, включая назначение независимого наблюдателя для надзора за корректирующими мерами».
В заявлении Block компания заявила, что T признала ни одного из выводов по делу в Нью-Йорке, но «рада оставить этот вопрос позади».
«После недавнего урегулирования с другими нашими государственными регуляторами денежных переводов мы теперь достигли соглашения с последним оставшимся государственным регулятором денежных переводов, Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка, для урегулирования вопроса, в основном связанного с прошлой программой соответствия Cash App», — заявила компания.
Проверки регулирующего органа охватывали период с 2021 по 2022 год в компании, основанной Джеком Дорси, и в результатеприказ о согласииотметили «серьезные недостатки в соблюдении требований», которые создали «среду повышенного риска, уязвимую для эксплуатации со стороны преступных элементов».
С 2018 года Block имеет лицензию BitLicense штата Нью-Йорк на проведение операций с цифровыми активами в этом штате.
Читать дальше: Square Джека Дорси собирается больше инвестировать в майнинг Bitcoin и закрыть децентрализованный проект «Web5»
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
Главное
