Arrest


Finance

До Квон арестован в Черногории: министр внутренних дел

Подозреваемый был задержан в аэропорту Подгорицы с поддельными документами, сообщил Филип Аджич.

Do Kwon (April 2021)  (Terra, modified by CoinDesk)

Juridique

Южнокорейские прокуроры арестовали руководителя, связанного с Криптo биржей Bithumb: отчет

Кан Джон Хён обвиняется в хищении, злоупотреблении доверием и мошеннических незаконных сделках.

Bithumb is one of South Korea's largest crypto exchanges (Shutterstock)

Juridique

Главный законодатель США заявил, что слушания по делу FTX продолжатся без Сэма Бэнкмана-Фрида

Председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Максин Уотерс заявила, что она была «удивлена» и «разочарована» известием об аресте SBF.

Sam Bankman-Fried at Consensus 2022 (Suzanne Cordiero/Shutterstock/CoinDesk)

Juridique

Китайская полиция арестовала 63 человека, обвиняемых в отмывании 1,7 млрд долларов с использованием Криптовалюта

Незаконно полученные средства были конвертированы в Tether , а затем отмыты людьми по всему миру.

chinese flag

Juridique

До Квон из Terra находится в Сербии, сообщает CoinDesk Korea

Соучредитель Terraform Labs разыскивается в Южной Корее при поддержке Интерпола.

Do Kwon in April 2021 (Terra, modified by CoinDesk)

Juridique

Лидер предполагаемой российской финансовой пирамиды арестован в ОАЭ: отчет

Арест Эдварда Сабирова оставил на свободе лишь ONE из четырех известных лидеров фонда «Финико».

(De izquierda a derecha) Marat Sabirov, Kirill Doronin y Edvard Sabirov, fundadores de Finiko. (YouTube)

Finance

Турецкие власти изъяли Криптo на сумму 40 миллионов долларов в ходе операции по незаконному азартным играм

Следователи расследуют сделку на сумму 135 миллионов долларов, которая связана с организованными преступными группировками в столице страны Анкаре.

Ankara, Turkey (Ekrem Osmanoglu/Unsplash)

Juridique

Двое американцев осуждены за кражу Криптo с помощью «подмены SIM-карт»

Дуэт нацелился на «не менее 10 идентифицированных жертв», похитив «около 330 000 долларов в Криптовалюта».

(Shutterstock)

Finance

Судья отклонил ордер на арест главы отдела общих дел Терры Ю: отчет

Арест произошел после того, как страна аннулировала паспорт соучредителя Terra До Квона.

The Netherlands has arrested a developer of Tornado Cash. (Shutterstock)

Pageof 3