Bitfinex видала 2 із 3 повісток до суду в пошуках зниклих мільйонів

Криптовалюта біржа Bitfinex зазнала незначного удару в полюванні за мільйонами доларів, які зникли два роки тому.

Материнська компанія Bitfinex, iFinex Inc., є прагнучи простежити850 мільйонів доларів США в користувальницьких коштах, конфіскованих владою чотирьох різних країн після того, як банківські рахунки належать її системі обробки платежів Крипто Capital, були заморожені у серпні 2018 року.

У квітні iFinex подала заявку на виклик до суду в Колорадо, Арізоні та Джорджії, але нещодавно окружний суд Джорджії відмовив у її Request через помилки в поданні.

Федеральний суддя задовольнив заявку iFinex в Арізоні у квітні та третя повістка до суду в Колорадо, для іншого банку, було надано минулого місяця.

Відповідно до постанова суду подано 8 червня в штаті Джорджія, магістратський суддя Алан Дж. Баверман заявив, що банк iFinex намагається вимагати повістки про злиття з іншою фінансовою установою і зараз знаходиться в Північній Кароліні. Таким чином, суд Джорджії не має юрисдикції щодо петиції біржі.

Крім того, з невідомих причин iFinex у своїй петиції назвав Citibank, а не запланований SunTrust Bank, який злитий з Branch Banking and Trust Company (BB&T) створить Truist Bank у грудні 2019 року.

«[Схоже], що Заявник... подав свою петицію не в тому окрузі. Навіть якби Заявник довів, що SunTrust Bank все ще існує і має штаб-квартиру або іншим чином «перебуває» або «знайдено» в цьому окрузі, петицію все одно слід було б відхилити, оскільки запропонована повістка адресована не SunTrust Bank (або Truist Bank), а натомість Citibank», – написав суддя Баверман.

Про зниклі кошти вперше оприлюднила Генеральна прокуратура Нью-Йорка який стверджував що Bitfinex втратив 850 мільйонів доларів, а пізніше використав Secret позику від афілійованого емітента стейблкойнів Tether , щоб таємно покрити дефіцит.

Дивіться також:Генеральний прокурор Нью-Йорка називає юридичну позицію Bitfinex «глибоко неправильною» у новій заяві

Крім того, що iFinex подала свою петицію не в тому районі та назвала не той банк, iFinex також не надала суду відповідних підтверджуючих доказів. Нарешті, суддя дійшов висновку, що відсутність чіткості щодо часових рамок повістки означає, що вона була «невиправдано нав’язливою та обтяжливою».

Соціальні мережі різні заявки на державні повісткипочатковий Request про виклик до судуу жовтні 2019 року, подану в Каліфорнії, де біржа запитувала свідчення колишнього керівника TCA Bancorp щодо рахунків Крипто Capital. Ця повісткапізніше було надано.

Дивіться повне рішення суду Джорджії нижче: