Фірма блокчейн-аналітики, яка підтримується PayPal, наймає колишнього радника казначейства США

Фірма аналітики блокчейнів TRM Labs призначила колишнього суперважкого представника Міністерства фінансів США та Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Арі Редборда для допомоги в розробці програм фірми по боротьбі з відмиванням грошей (AML) для Криптовалюта та цифрових активів.

Редборд приєднується до TRM Labs як голова компанії з юридичних та державних питань. У Міністерстві фінансів він працював старшим радником заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки. Його резюме також включає роботи у FinCEN та Управлінні контролю за іноземними активами (OFAC) у сферах, пов’язаних з Криптовалюта.

Блокчейн-аналітика — це HOT сфера, де Chainalysis співпрацює з правоохоронними органами, Elliptic, яка проводить криміналістичні перевірки незаконних грошей у Крипто екосистемі, і CipherTrace, що розробляє рішення для «правил подорожей» і контролює режими відповідності Крипто .

Чи означає наймання Redbord, що TRM Labs позиціонує себе поруч із державними агентствами по боротьбі зі злочинністю та правоохоронними органами?

«Я T думаю, що увага буде зосереджена лише на довгій руці закону», — сказав Редборд. «Насправді, я вважаю, що в певному сенсі це зовсім протилежне, тому що така компанія, як TRM, допускає менше регулювання, відверто кажучи, дозволяючи урядам у всьому світі відчувати себе більш комфортно, оскільки вони можуть виявляти підозрілу діяльність і витягувати з цього зловмисників».

Читайте також: PayPal приєднується до раунду вартістю 4,2 мільйона доларів для стартапа, який відповідає вимогам Крипто Banking

Дані аналітичної фірми можна рівномірно застосувати до трьох різних сегментів, сказав Естебан Кастаньо, співзасновник і генеральний директор TRM. Це державні організації, включаючи регуляторні та правоохоронні органи, Криптовалюта компанії та традиційні фінансові установи, які можуть не зберігати Крипто безпосередньо, але наражаються на ризик Криптовалюта , сказав він.

«Можливо, це суперечить традиційній мудрості стартапів обслуговувати різні типи клієнтів, але ми можемо надати уявлення про ризик окремої адреси та окремої транзакції або Криптовалюта бізнесу в цілому», — сказав Кастаньо.

Заснована в 2018 році компанія TRM підтримується PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital і Y Combinator.

Кастаньо не зацікавився можливістю надання аналітичних даних PayPal, але сказав, що він «в захваті» від нещодавнє оголошення Крипто гіганта фінтех і «прагнуть побачити їхню подорож».