Крипто Custody Firm Qredo додає Blockchain Analytics до пропозиції FATF «Travel Rule»

Компанія Qredo, яка займається зберіганням і Технології Криптовалюта , кинула свій капелюх кільце комплаєнс рішень спрямований на приведення цифрових активів у відповідність до вказівок щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), викладених Групою розробки фінансових заходів (FATF).

До FATF увійшли фірми, які обробляють Крипто транзакції, відомі як постачальники послуг віртуальних активів (VASP), в межах своєї сфери ще в середині 2019 року. Керівництво вимагає від бірж, торгових відділень і зберігачів передавати особисту інформацію разом із Крипто транзакціями понад певний поріг. Він став відомий як "правила подорожей.”

Qredo, який на початку цього року залучив 80 мільйонів доларів США, зосереджено на сумісності з іншими рішеннями, такими як TRISA, ГТО, ДОВІРА, Сігна, Перевірте VASP і Нотабене, повідомила опікунська фірма, хоча також є атомарний своп варіант, коли обидва контрагенти використовують багатосторонню обчислювальну інфраструктуру Qredo (MPC).

Читайте також: Постачальник інфраструктури DeFi Qredo залучає 80 мільйонів доларів США при оцінці 460 мільйонів доларів

Підхід Qredo також корисний тим, що він підключається до ряду інструментів блокчейн-аналітики, з якими вже знайомі багато компаній, сказав Бен Вітбі, керівник відділу відповідності фірми. Це включає такі компанії, як Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet і Crystal Blockchain.

Уітбі сказав, що більшість Крипто , з якими спілкувався Qredo, витратили багато часу та грошей на навчання персоналу використанню ONE чи інших інструментів блокчейн-аналітики. Тож мало сенс поєднати робочі потоки торгівлі та відповідності з API, що особливо корисно, якщо регулятор захоче перевірити певну транзакцію.

«У разі розслідування правоохоронним органом ви можете повністю продемонструвати, що транзакція була проведена належним чином: перевірка санкцій, надсилання метаданих, відгуки від бенефіціара тощо», — сказав Вітбі в інтерв’ю. «Це все є, замість того, щоб витягувати журнали та багато болісних перехресних посилань і звірок».