Binance названо контрагентом у розпорядженні FinCEN проти Bitzlato

Binance, найбільша у світі Крипто , була названа контрагентом у порядок проти маловідомої Криптовалюта біржі Bitzlato, яку влада США в середу звинуватила у відмиванні 700 мільйонів доларів.

Binance, найбільша в світі Крипто біржа за обсягом торгів, була названа ONE із контрагентів-одержувачів і відправників, пов’язаних з Bitzlato, згідно з розпорядженням Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN).

«Приблизно дві третини найбільших контрагентів-одержувачів і відправників Bitzlato пов’язані з Ринки даркнету або шахрайством. Наприклад, трьома найбільшими контрагентами-отримувачами Bitzlato за загальним обсягом BTC , отриманих у період з травня 2018 року по вересень 2022 року, були: (1) Binance, VASP [постачальник послуг віртуальних активів]; (2) підключений до Росії ринок даркнету Hydra; і (3) передбачувана російська схема Понці «TheFiniko», – йдеться в наказі.

За той же період трьома найбільшими контрагентами-відправниками були Hydra, Local Bitcoins і TheFiniko, додається в наказі.

«Binance рада надати суттєву допомогу міжнародним партнерам з правоохоронних органів у підтримці цього розслідування. Це є прикладом прагнення Binance співпрацювати з партнерами з правоохоронних органів у всьому світі», — сказав представник Binance.

Місцеві Bitcoin та TheFiniko не відразу відповіли на Request про коментар від CoinDesk.

FinCEN офіційно позначив Bitzlato як «основна проблема відмивання грошей”, яка зазвичай відрізає бізнес від глобальної фінансової системи.

Наказ має на меті заборонити переказ коштів за участю Bitzlato будь-якою національною фінансовою установою або всіма охопленими фінансовими установами, оскільки вона відіграє ключову роль у обробці незаконних транзакцій для учасників програм-вимагачів у Росії.

«На додаток до отримання доходів від програм-вимагачів, транзакційна діяльність Bitzlato щодо отримання та надсилання показує значний зв’язок із контрагентами, пов’язаними з іншими підозрюваними незаконними діями, такими як Ринки даркнету та шахрайства зі зв’язками та операціями в Росії».

Наказ, який набув чинності 1 лютого 2023 року, «для забезпечення впорядкованого виконання» є «єдиним засобом адекватного усунення загрози, яку становить Bitzlato».

Російський засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов був заарештований у Маямі у вівторок.

Читайте також: США звинуватили Крипто Exchange Bitzlato у відмиванні 700 мільйонів доларів