Master of Anons: як Крипто підробив екосистему DeFi

Користувачеві Криптовалюта, відомому як Saint Eclectic, щось у Sunny Aggregator здалося незручним.

Sunny був найновішим децентралізованим Фінанси (DeFi) додаток для удару Solana під час цього бурхливого зростання блокчейна минулого літа, коли його рідний токен підскочив у п’ять разів. На початку вересня Санні ледь виповнилося два тижні, але мільярди доларів у Крипто заполонили цей урожайність FARM.

І все ж у Сейнт та інших були запитання: хто стояв за Санні? Чому його розробник, ONE «Сур’я Хосла», був названий псевдонімом? Чи проводився аудит його кодової бази? Чи будуть готівка користувачів у безпеці?

«Не було вказівок на те, хто такий Сурья, — нещодавно згадував Сейнт, — тому багато користувачів T відчували себе комфортно», вставляючи свою Крипто .

Їхні підозри виправдалися.

CoinDesk дізнався, ким був Сурья: Ян Макалінао, головний архітектор Sabre, стейблкойн обмін побудований зверху Solana. У свою чергу він побудував Sunny Aggregator поверх Sabre.

І це лише вершина купи.

Як 11 нібито незалежних розробників, Ян, комп’ютерний майстер із 20-ти років із Техасу, створив величезну мережу взаємозв’язаних протоколів DeFi, які спроектували мільярди доларів подвійної вартості на екосистему Sabre. Це тимчасово збільшило загальну заблоковану вартість (TVL) на Solana, оскільки мережа стрімко досягала свого зеніт минулого листопада. Вірні DeFi вважають TVL барометром активності в мережі.

«Я розробив схему, щоб максимізувати TVL Solana: я буду створювати протоколи, які накладаються один на одного, щоб долар можна було порахувати кілька разів», — написав Ян у неопублікованому дописі в блозі, перевіреному CoinDesk. Повідомлення в блозі було підготовлено 26 березня, через три дні після того, як Cashio, ONE із таємно створених протоколів Яна, втратив 52 мільйони доларів у рубати.

Двоє близьких до справи підтвердили автентичність чернетки.

Пікове значення

Хитрість Яна деякий час спрацювала. За його підрахунками, Сейбер і Санні складали 7,5 мільярдів доларів із 10,5 мільярдів доларів США TVL Солани на піку. (Мільярди цих доларів були подвійно враховані між його двома протоколами.)

«Я вважаю, що це сприяло різкому злету SOL», — писав Ян про час, коли Рідна валюта Солани торгується на рівні 188 доларів США.

За даними постачальника даних DeFiLlama, TVL мережі Solana продовжував зростати навіть після того, як екосистема Sabre почала втрачати оберти в середині вересня 2021 року, перевищивши 15 мільярдів доларів приблизно 9 листопада, тоді як TVL Sabre на той час впав на 64%.

Ян писав, що зневажає цю «марнославну метрику»; тим не менше, «мене турбує те, що TVL Ethereum був набагато вищим», ніж у Solana, тому що, на його думку, проекти DeFi на Ethereum – найбільший блокчейн для DeFi – «складаються» на подвійний рахунок депозитів.

«Я хотів створити систему, дуже схожу на цю», — написав він. ONE проблема: «Якби одна команда створювала кожен протокол, TVL був би більш дурним як показник. Тому я створив більше анонімних профілів», – написав він.

Ян носив 11 масок.

На публіці Ян і його брат Ділан називали своїх анонімів «друзями» або «друзями друзів». Їхній клуб кодерів «Ship Capital» розробляв «схеми моєї ідеальної екосистеми DeFi», — написав Ян у неопублікованому блозі. Шабля та її т. зв токени постачальника ліквідності (LP). закріпив усе.

«Якщо екосистема побудована декількома людьми, вона не виглядає такою автентичною», — написав Ян у своєму блозі. «Я хотів, щоб це виглядало так, ніби багато людей розробляють наш протокол, а не відправляти понад 20 роз’єднаних програм як ONE особа».

Макалінао хотіли, щоб інші Крипто стали настільки залежними від Sabre, що «його збій призведе до виходу з ладу всієї системи», як сказав Ділан сформульовані це 1 жовтня 2021 р. «До речі, це стратегія 200 IQ [Sabre Labs], але мало хто розуміє…»

Брати Макалінао не дали жодних коментарів.

«Атака Сибіл»

Є поважні причини шукати притулку в псевдонімах. Ян озброєний "анони", однак, змонтував щось схоже на "Атака Сибіл” зловживання довірою користувачів Крипто . (Атака Sybil — це коли комп’ютер у мережі використовує фальшиві ідентифікатори, щоб отримати непропорційний вплив на все.)

Читайте також: Чому CoinDesk поважає псевдонім: протистояння Doxxing

«Я розкриваю це, тому що мене неминуче розкриють», — написав Ян у своєму блозі, який ніколи не публікувався.

Натомість Macalinaos у травні опублікував «Sabre Public Goods”, щоб розповсюдити плідний код “команди Sabre” у Solana. Там фігурують вісім із 11 Secret проектів Яна. Їх Повідомлення - мама на анонах і їх господар. Санні та Кешіо, чиї жетони вибухнули, також T з’являються.

«Моя армія анонів»

Surya Khosla був псевдонімом Яна під час створення Sunny Aggregator. Сурья з’явився у Твіттері в серпні 2021 року. Saint Eclectic, скептик від Sunny, не вагався вкласти свої токени LP у роботу цього загадкового персонажа, анона з обличчям, створеним штучним інтелектом.

ONE фактор схилявся на користь Сур’ї: маріонетка Ян стверджувала, що «досить добре знає брата Ділана в реальному житті». 9 вересня минулого року Ділан Макалінао твітнув він «відчув себе комфортно», помістивши власну Крипто в Sunny Aggregator. «Ми перевірили їхній код», — сказав Ділан, якому трохи за 20.

Ділан надав Сур’ї довіру, потрібну йому, щоб WIN таких скептиків, як Сент.

Проблема полягала в тому, що провідного розробника, «Сур’я Хосла», T існувало. Брат Ділана Ян створив Sunny Aggregator. Ян вигадав Сурью.

Це була перша забава Яна з придуманими іменами для Сейбер – і далеко не остання.

У березні 2022 року Ян написав, що створив 11 «анонімних засновників, які насправді є мною».

У Ship Capital було багато «друзів»: 0xGhostchain, який створив Cashio; Гокі Раджеш, конструктор гаманця з кількома підписами Гокі; Ларрі Джаррі з агрегатора винагород за майнінг Quarry; Свагліоні, «грандмейстер» платформи управління TribecaDAO; і звичайно Сурья Хосла від Sunny Aggregator, Sabre's yield FARM.

Ці DeFi Цеглинки лего були перлинами екосистеми Sabre. Менш відомі протоколи Crate (під керуванням ківі перець), aSOL (0xAurelion), стрілка (олівер_код) Тяга.Маркет (0xІсаакНьютон), Сенча (jjmatcha) і Venko App (ayyakovenko), завершили корону, згідно з блогом Яна. Він зізнався у створенні лоту.

Накачайте його

Ян, Ділан і маріонетки підвищений Ship Capital безперервно працює в соціальних мережах.

Вони шилований їхніх колег запускає і інтеграції, похвалили своїх побратимів thinkfluencer твіти, зараховано кожен інші для надихає їх будувати на Solana. Вони навіть поширений у Яна самопосилання меми.

Іноді вони висловлювали філософські настрої. Коли 29 грудня плідний розробник Solana Армані Ферранте (справжня людина) написав у Twitter: «Якщо ви не робите помилок, ви надто повільні», п'ять Ян маріонетки відповів за чотири хвилини:

«Як любить казати @simplyianm… це експеримент!» заявлено @_kiwipepper – «сама» ONE з них.

Інші танцювали навколо правди. «Розмір команди =! Успіху», – Ян твітнув 7 грудня 2021 р. «Я б миттєво заплатив @larrinator01 і @0xGoki за 10-кратну ринкову ставку. Не те, щоб вони потребували моїх грошей…» (персони Ієна Гокі та Ларрі підбадьорилися).

Анони Яна були зухвалими, коли сторонні кидали виклик їхній законності.

«Я не маріонетка», Сурья Хосла стверджував 25 листопада. На початку січня він пожартував, що «віддав себе» іншому забудовнику в нагороду за будівництво на вершині Sunny; Творіння Яна навіть написав у Twitter a фото який нібито показав себе в гостях у братів Макалінао в Лос-Анджелесі.

Неможливо знати, чи Ієн створював ляльководи у Твіттері своїх анонів після того, як витяг їх із робочого місця. Але двоє людей, які працювали з Ship Capital, згадали незрозумілу поведінку його команди. Обліковий запис Telegram ONE персонажа з’являвся онлайн після того, як інший виходив із системи.

Незважаючи на це, Ян зізнається в неопублікованій чернетці, що тягнув за свої зв’язки там, де це було найважливіше: кодові бази.

«Якщо ви розробник, дуже легко дізнатися, які протоколи з відкритим кодом були написані мною: завжди є файл «flake.nix», який використовую лише я».

CoinDesk підтвердив, що багато проектів, описаних у блозі Яна, містять файл «flake.nix».

#CashioRulesEverythingAroundMe

Щоб зрозуміти, як «армія анонів» перекачувала подвійну цінність у Sabre, проект Cashio від 0xGhostchain пропонує переконливий погляд.

Cashio CASH, представлений у листопаді минулого року на піку Крипто ринку, був представлений як «децентралізований стейблкойн», чиї криптовалюти, прив’язані до долара, були підкріплені токенами «постачальника ліквідності». (LP токени є типом Крипто , власники яких "ставка», щоб отримати додатковий прибуток. Протоколи DeFi видають їх користувачам, позичені токени яких KEEP безперебійну торгівлю.)

Cashio приймав лише токени LP від ​​Sabre як заставу. Це T було надто дивно минулого листопада, коли Sabre,автоматизований маркет- Maker” з понад 1 мільярдом доларів у TVL, був основним місцем торгівлі DeFi для пар стейблкоїнів на Solana. (Поточний TVL Sabre становить 90,6 мільйонів доларів.)

Кашіо покладався про проекти екосистеми Sabre, створені анонами Яна для отримання прибутку.

Він вперше упаковав токени Sabre LP у «токенізовані кошики» за допомогою Crate, який Ян створив під псевдонімом «ківі перець.” Він відправив ці «ящики» через платформу перенаправлення прибутку під назвою Стрілка – Ян створив це як «oliver_code». Нарешті, Cashio сказав, що отримав прибуток, зробивши ставку на ці похідні депозити в «Surya» Sunny Aggregator, а також у Quarry, який Ян побудував як «Ларрі Джаррі.” Прибутки надходили до скарбниці Кашіо, якою керувала децентралізована автономна організація (DAO).

Збентежений? Клієнтами Cashio були. CoinDesk попросив двох відомих користувачів Cashio пояснити заплутаний процес програми; не міг. Додаток сторінку «про». теж T дуже допоміг.

Користувачів хвилювало наступне: машина DeFi від Cashio прийняла їхні токени Sabre LP і виплюнула токени CASH.

Це була прибуткова торгівля. Власники CASH могли розмістити свої стейблкоїни, забезпечені LP, у пули ліквідності Sunny та отримати прибуток у розмірі 10%-30%. Якби вони внесли токени Sabre LP в Sunny замість Cashio, вони б отримали лише 5%-10%, сказав ONE трейдер. T мало значення, що за обома стояв той самий Крипто .

Така логіка DeFi money Legos.

Відкладення від Sabre-to-Cashio-to-Crate-to-Arrow-to-Sunny-or-Quarry мали ще більші наслідки для Sabre. За словами Ієна, це перетворило 1 долар США в 6 доларів. Багато проектів DeFi оцінюють свою вартість, рекламуючи загальні депозити користувачів: TVL.

«TVL може мати значення, лише якщо протоколи створені окремо», — написав Ян, пояснюючи, чому протоколи його анонів виявилися окремо побудованими.

За даними трекера TVL DeFiLlama, депозити Sabre досягли максимуму в 4,15 мільярда доларів 11 вересня 2021 року; його флагманський токен SBR перевищив 90 центів днями раніше. TVL Sunny Aggregator також досяг піку 11 вересня і склав 3,4 мільярда доларів. ONE раніше його токен SUNNY загравав із історичним максимумом у 18 центів.

За даними постачальника даних CoinGecko, обидва токени впали на 99%. TVL у Сейбер і Санні навряд чи покращилися, оскільки вони обидва впали більш ніж на 96%.

Занепалі ангели

Зрив Cashio 23 березня в результаті хакерської атаки на 52 мільйони доларів був ударом проти Ship Capital.

Ян сказав у неопублікованому блозі, що він «дуже наполягав на тому, щоб люди робили більше в Cashio», оскільки він написав його код. Він вибачився за їхні «катастрофічні» втрати в протоколі, який він створив під псевдонімом і підтвердив під своїм справжнім ім’ям.

У неопублікованому дописі Ян благав хакера – самозваного Робін Гуда, який виступав проти американських та європейських товстунів – «розглянути можливість повернення коштів». Пізніше хакер повернув 14 мільйонів доларів із 39 мільйонів, які вимагали жертви злому.

Ян написав, що якщо хакер T відшкодує користувачам повністю, «я зроблю все можливе, щоб повернути постраждалим особистим користувачам мої особисті токени Sabre і Sunny. Це T покриває повну суму, але це все, що я можу запропонувати». Він так і не виконав цю неопубліковану обіцянку.

«Бар’єр для критики»

Псевдонім широко поширений у Крипто і сам по собі не є доказом правопорушення. Через тринадцять років після дебюту біткойна справжня особа його творця, Сатоші Накамото, залишається невідомою. Проте навіть після нещодавнього жорстокого розпродажу Криптовалюта лідер може похвалитися Ринкова капіталізація $442 млрд.

Однак Ян хотів створити «бар’єр для критики», згідно з неопублікованою публікацією:

«Я хочу зосередитися лише на розбудові та створенні цінності в моєму сприйнятті того, що, на мою думку, є найкращим способом робити речі. Я не хочу мати справу з надмірною критикою до того, як мої ідеї будуть повністю виведені на ринок, і бути анонімним — це простий спосіб дистанціюватися (і протоколів, над якими я працюю) від цього».

Прибуття Яна в Соланаленд у жовтні 2020 року, згідно з журналами сервера Discord, навряд чи було першим кодовим родео самопроголошеного «shipooor». Його Історія комітів GitHub тягнеться більше десятиліття, з першим публічним Крипто внеском на an EOS проекту, наприкінці 2017р.

На початку січня 2021 року Ян обговорив токеноміку того, що він вважав (як виявилося справедливо) стейблкойном, приреченим на депег, у Discord для Основа.Готівка. Там він став "одержимий” зі створенням децентралізованих грошей.

Десь на цьому шляху він спробував і не зміг «побудувати багатопротокольну екосистему DeFi», що закінчилося «критикою та насмішками», – йдеться в дописі Яна. «Перехід до Solana був для мене способом скинути це».

Читайте також: Колеги з Ex-Terra кажуть, що Do Kwon з UST стояв за попереднім невдалим стейблкойном

Публічні заяви

Ким були ці анонімні будівельники, що стікаються до Sabre? Торік Ієн задумався над цим питанням Конференція Solana в Лісабоні, Португалія, під час панелі під назвою «Від нуля до 2 мільярдів доларів: як Sabre став найбільшим додатком DeFi на Solana».

«Ми залучили кількох друзів, щоб по суті будувати на основі Sabre і просто розвивати екосистему», — сказав Ян Крісу Макканну з Race Capital, Шабля найбільша спонсор венчурного капіталу (VC).

ONE з «друзових» проектів був Sunny; Іншим був Crate, токенізований протокол створення кошиків за псевдонімом Яна kiwipepper.

«Але ця людина також має, як і багато друзів, яких вона знає», — сказав Ян аудиторії. Як стверджував він, ONE із цих друзів друзів створив Cashio, проект стейблкоїнів, підтриманий токенами Sabre LP, які наповнювали ліквідність Sunny Aggregator.

«Ми могли б рекламувати [CASH], щоб отримати більше ліквідності в Sabre», — сказав він на сцені.

У короткому інтерв’ю CoinDesk у четвер Макканн сказав, що не знав про інтимний зв’язок Яна з Кашіо.

«Він завжди згадував, що є хтось інший, хто створив це, але я не знаю, хто цей інший, і я не зустрічав їх».

Неопублікований блог Яна розкриває справжнє походження Кешіо. Під кодом 0xGhostchain Ян поспішив завершити зразок стейблкоїнів із підтримкою Sabre LP вчасно для Breakpoint, найбільшого зібрання колег-розробників в екосистемі Solana . Ян хотів, щоб інші копіювали Кашіо, – писав він. Кожен протокол, який імітував свою залежність від токенів Sabre LP, став би краном ліквідності, що хлинув би ще більше TVL у материнський корабель вартістю 1,7 мільярда доларів.

«Це частина того, чому код був небезпечним, його поспішили до цього терміну», — написав він 26 березня після того, як хакер підроблений Неаудовані смарт-контракти Cashio з фальшивою заставою, втрачаючи з неї 52 мільйони доларів.

Спільнота Discord від Cashio, де блукають пристрасні користувачі, ймовірно, вважала код CASH безпечним. Зрештою, Ян сказав їм 23 листопада: «Я особисто це перевірив». Він виставив подібне пряжа до Крипто Twitter 23 березня, у день експлойту: «Я не перевіряв Cashio так ретельно, як мав би».

Обидві заяви суперечать тому, що Ян написав у своєму неопублікованому листі:

«Я T змушував нікого дивитися на код, включаючи аудитора. Я не повинен був цього робити».

Рухаючись далі

«Це завжди було метою, щоб з часом реальні люди створювали проекти», — написав Ян у неопублікованому блозі.

23 липня брати почали залучати зовнішніх розробників до Sabre за допомогою «програми прискорення DAO». Форма його заявки запитує: «Яким чином ваш протокол буде глибоко інтегрований із протоколом Sabre, тим самим збільшуючи об’єм/TVL/ефективність капіталу Sabre?»

Ця спроба стала результатом того, що брати покинули Solana для Aptos, перспективного блокчейну, який переніс Sabre разом із ними. Джерело венчурного капіталу повідомило, що багато розробників Solana перебувають на буксирі. Macalinaos роблять ставку на це: вони керують венчурним капіталом, який базується на Aptos, повідомили три джерела. Їх VC називається Protagonist. Його стара назва була «Столиця корабля».

Читайте також: Брати Макалінао Солани подвоюють венчурний Крипто

Сім користувачів екосистеми Sabre повідомили CoinDesk, що відчувають себе покинутими братами Макалінао. Деякі втратили гроші в токенах CASH (попередній стейблкойн обнулився). Інші кажуть, що їх Крипто застрягла в похідних токенах, випущених Sunny. ONE користувач під псевдонімом, Brad_Garlic_Bread, сказав, що він втратив близько 300 000 доларів через Sunny та Saber – «багато людей гірше за мене».

Читайте також: «Криві війни» розпалюються: надзвичайний DAO викликаний після «атаки на чітке управління»

Спільнота припускає, що Ян керує шоу, «але ONE не знає напевно», — сказав Brad_Garlic_Bread.

Він все ще намагається привернути увагу Яна. 16 липня Бред запитав, чи може Ян «прикинутися Сурьєю на один день», щоб допомогти інвесторам Sunny Aggregator відновити заблоковані токени. Ян відповідав на запитання в Sabre Discord; він пропустив Бреда.

Інші власники токенів SUNNY запитували у Яна підказки щодо майбутнього агрегатора прибутку. Sabre переходить до Aptos – чи зробить Санні те саме? Вони запитали, що сталося з головним розробником Sunny.

«Головний розробник Sunny згорів після того, як втратив більшу частину своїх заощаджень від злому Cashio», — сказав Ян 16 липня. Він сказав, що «заохочуватиме» цього розчарованого розробника перебудувати Sunny в Move, мову програмування, яку Ян вважає безпечнішою, ніж Rust Solana для створення багатомільйонних протоколів.

Через ONE Ян сказав, що розробник Sunny відчув себе омолодженим після того, як спробував Move.

«Знову таке відчуття, ніби рання Solana ».

ОНОВЛЕННЯ (5 серпня, 18:22 UTC): Додає деталі до десятого абзацу.

ОНОВЛЕННЯ (16 січня, 19:17 UTC): Замінює фото.