Chainalysis

Заснована Майклом Гронагером, Джонатаном Левіном і Яном Моллером у 2014 році, Chainalysis надає біржам Криптовалюта , міжнародним правоохоронним органам та іншим клієнтам програмне забезпечення для аналізу транзакцій блокчейну, щоб допомогти їм дотримуватися нормативних актів, оцінювати ризики та виявляти незаконну діяльність.

Компанія пропонує як програмне забезпечення для розслідування руху коштів у блокчейні, так і набір для перевірки транзакцій (KYT), призначений для компаній, щоб зменшити регуляторні ризики шляхом позначення криптовалют, які використовувалися у злочинах або були зламані. Їхня програмна платформа для розслідування спрямована на забезпечення кращої відповідності та дозволяє фінансовим установам, правоохоронним органам і підприємствам виявляти незаконну діяльність і зловмисників, пов’язаних із Криптовалюта.

Chainalysis отримав фінансування від інвесторів, зокрема Digital Currency Group та Еталонний капітал. У 2019 році компанія забезпечив раунд серії B на 36 мільйонів доларів через найбільший банк Японії MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) і венчурну фірму Accel Partners.

У квітні 2019 року Chainalysis додав ще чотири криптовалюти до свого набору моніторингу транзакцій. Нещодавно підтримувані токени включали токен BNB від Binance, USDC від Circle, USDT від Tether і GUSD від Gemini. Це збільшило ініціативу фірми з боротьби з відмиванням грошей до відстеження 10 валют, які, як повідомляється, становлять 85 відсотків з 25 найбільших монет за обсягом торгів. Раніше програмне забезпечення відстежувало Bitcoin, ефір, Bitcoin Cash, Litecoin, paxos і TrueUSD.

Тепер компанія стверджує, що покриває «90% усієї Криптовалюта діяльності» на своєму веб-сайті.

Як виявив CoinDesk , Chainalysis наразі здійснює бізнес з урядом США на мільйони доларів на рік, ставши його провідний підрядник Крипто в частині вартості контрактів.