Share this article
BTC
$111,174.80
+
0.32%ETH
$2,683.81
+
0.73%USDT
$0.9997
-
0.02%XRP
$2.4546
+
0.90%SOL
$186.41
+
3.79%BNB
$685.74
+
0.00%USDC
$0.9996
-
0.00%DOGE
$0.2479
+
2.92%ADA
$0.8241
+
2.58%TRX
$0.2754
-
0.29%SUI
$3.8822
-
6.62%HYPE
$35.86
+
15.69%LINK
$16.97
+
2.22%AVAX
$25.85
+
5.67%XLM
$0.3050
+
1.09%SHIB
$0.0₄1565
+
1.54%HBAR
$0.2073
+
1.56%BCH
$440.33
+
1.97%LEO
$8.7965
-
0.56%TON
$3.1690
-
0.57%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Liberty Reserve
Створено в 2006 році в Коста-Ріці. Liberty Reserve був централізованим обмінником цифрової валюти та платіжним процесором, доки його не закрила прокуратура США в травні 2013 року. Перші користувачі Крипто мали скористався обміном переказувати кошти на біржі для придбання Bitcoin. У Liberty Reserve була своя цифрова валюта (яка не була Криптовалюта), the liberty reserve або LR.
Біржу заснували Артур Будовський і Володимир Кац, які до заснування Liberty Reserve були засуджені за управління Gold Age, неліцензійним бізнесом з переказу грошей, який дозволяв користувачам купувати, продавати та торгувати цифровою валютою e-gold, зокрема. Будовський і Кац були засуджені до п'ять років ув'язнення але згодом вирок було зменшено до п’яти років умовно.
STORY CONTINUES BELOW
Згідно з обвинуваченням щодо Будовського, Каца та кількох соратників, Liberty Reserve не використав засоби боротьби з відмиванням грошей, такі як процес «знай свого клієнта» (KYC), і лише потрібні користувачі вказати своє ім'я, адресу та дату народження. В обвинувальному акті стверджувалося про відсутність увімкненого контролю проти відмивання грошей Liberty Reserve стати «фінансовим центром світу кіберзлочинності».
Обвинувальний акт За підрахунками, з 2006 по 2013 рік компанія обробила 55 мільйонів транзакцій на суму понад 6 мільярдів доларів США. визнати себе винним за звинуваченнями у відмиванні грошей, шлюбному шахрайстві та розповсюдженні дитячої порнографії. Будовський свою провину визнав за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і був засуджений до 20 років ув'язнення. Головний Технології директор Liberty Reserve Марк Мармілєв був засуджений до п'ять років ув'язнення за змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Matthew Kimmell
Matthew Kimmell is a seasoned analyst with four years experience at leading European asset manager CoinShares. Before joining CoinShares, Matthew worked for US-exchange Kraken and media company CoinDesk. Matthew majored in Management Information Systems (MIS) at the University of Texas, where he also was a founding member of the Texas Blockchain Organization. Matthew holds BTC and ETH above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
À la une
