Чи застосовуватимуться закони Флориди про відмивання грошей до Bitcoin?

Адвокати двох чоловіків, нещодавно заарештованих у Маямі за участь у «занадто великих» транзакціях Bitcoin стверджують що дії чоловіків були законними, оскільки законодавство штату поширюється лише на гроші, випущені в США чи іншій країні.

Багато хто в Bitcoin спільноті сподівається, що цей аргумент є переконливим, розглядаючи закони про відмивання грошей як спробу регулювання думказлочин у Фінанси. Інші також стверджують, що наразі громадяни штату Флорида не повинні пояснювати, чому вони хочуть купувати чи продавати Bitcoin.

Операція жала

У тому, що може бути першим випадком, коли громадянам було висунуто звинувачення згідно із законодавством штату за купівлю чи продаж Bitcoin, 29-річний Паскаль Рейд і 30-річний Мішелл Абнер Еспіноза були пред'явлено звинувачення 6 лютого з відмиванням грошей та залученням до неліцензованого бізнесу з обслуговування грошей.

З ними зв’язалися офіцери під прикриттям, які хотіли обміняти по 30 000 доларів США на Bitcoin, що порушує закони штату про відмивання грошей.

Ці закони роблять обміни на суму понад 10 000 доларів незаконними без надання інформації уряду. Штат також забороняє часті неліцензійні операції на суму понад 300 доларів США, але менше ніж 20 000 доларів США протягом будь-якого 12-місячного періоду.

Однак адвокат Рейда, Рон Лоуі, стверджує, що «мовлення статуту Флориди виключає біткойни та ніколи не передбачалося їх охоплення».

Схоже, що, незважаючи на це, поліцейські під прикриттям проводили акції, спрямовані на ловлю «осіб, залучених у велику діяльність з Bitcoin ». відповідно до Державний прокурор Маямі-Дейд Кетрін Фернандес Рандл.

Контрастні погляди

Прокуратура претензії що «біткойни часто розглядаються як ідеальний засіб для відмивання брудних грошей або для купівлі та продажу незаконних товарів, таких як наркотики або вкрадена інформація про кредитні картки».

Однак Bitcoin — далеко не ідеальний або навіть особливо популярний метод відмивання грошей.

Кетрін Мангу-Ворд зазначив для інтернет-журналу Шифер: «З жовтня 2012 року по жовтень 2013 року в Bitcoin було проведено транзакцій на суму близько 8 мільярдів доларів США. Протягом 2012 року Bank of America обробив 244,4 трильйона доларів у вигляді банківських переказів, а PayPal обробив 145 мільярдів доларів».

Вона підсумувала:

"Стог сіна Bitcoin просто T великий або брудний, щоб бути корисним місцем для відмивання грошей прямо зараз. Кращий варіант: важкі для готівки підприємства, такі як казино або – так – пральні".

«Міжнародні кіберзлочинці високого рівня в основному не тяжіли до однорангової Криптовалюта, такої як Bitcoin», — сказав спеціальний агент Secret служби. Едвард Лоурі. Додавання:

«Замість цього вони віддають перевагу «централізованій цифровій валюті», яка базується десь із більш м’якими правилами та ледачим правозастосуванням».

Речник офісу державного прокурора Маямі-Дейд розповів Bloomberg в нещодавньому листуванні електронною поштою: «Як прокурори, ми радіємо можливості допомогти визначити закон щодо цієї потенційно важливої ​​сфери».

Враховуючи, що закони про відмивання грошей є здебільшого марно, наноситься нерівномірно і дуже дорого багато хто сподівається, що Флорида не визначить закони як такі, що застосовуються до Bitcoin.

Ласло Галасі

/ Shutterstock.com