Керівників корейської Крипто UPbit звинувачують у шахрайстві

Керівникам UPbit, ONE з найбільших Криптовалюта бірж Південної Кореї, прокуратура країни висунула офіційні звинувачення.

Згідно зі звітом CoinDesk Korea у п’ятницю, прокуратура південного округу Сеулапред'явлено звинувачення трьох старших співробітників, у тому числі засновника Сонг Чі Х'юнга, за звинуваченням у шахрайстві.

Керівники, як стверджується, здійснювали шахрайські транзакції з вересня по грудень минулого року, використовуючи фальшивий корпоративний обліковий запис для здійснення фіктивних замовлень на суму 254 трильйони вон (або 226,2 мільярда доларів), щоб завищити обсяги торгів і залучити більше клієнтів на біржу.

Їх також звинувачують у продажу 11 550 біткойнів клієнтам, щоб отримати 150 мільярдів вон (або 133,8 мільйона доларів) за допомогою сфальсифікованих транзакцій.

UPbit, однак, відмовлено звинувачення в повідомленні, опублікованому в четвер, в якому зазначено, що «Компанія забезпечила ліквідність корпоративного рахунку Компанії, щоб стабілізувати торгівельний ринок на початку відкриття послуги. Цей період — з 24 вересня 2017 року по 11 грудня 2017 року». Додається, що корпоративний рахунок не має функції виведення коштів.

Далі біржа заявила, що «не отримала вигоди або торгівлі» в цьому процесі, хоча вона визнала, що здійснила деякі транзакції раніше з метою маркетингу протягом приблизно двох місяців. Вони не вплинули на ринок, стверджували в UPbit, і становили близько 3 відсотків від загального обсягу на той час.

Ще в березні прокуратура також здійснили рейд головний офіс UPbit в районі Каннамгу, вилучивши його жорсткі диски та бухгалтерські книги. У той час біржу підозрювали в шахрайстві через нібито продаж клієнтам Криптовалюта , якої вона насправді не має.

З початку року уряд Південної Кореї все активніше вживає заходів проти Крипто бірж. У січні поліція та податкова служба провели рейд Bithumb і Coinone обміни на тлі розслідування ймовірного ухилення від сплати податків. У березні прокурори здійснили рейд три неназвані біржі Криптовалюта через підозри в розкраданні персоналом коштів з рахунків клієнтів.

Центральний суд Сеула зображення через Shutterstock