Поліція заморожує рахунки, вилучає розкішні автомобілі в розслідуванні організатора ICO Vanbex

Канадська поліція заморозила активи, що належать засновникам компанії з блокчейн-послуг Vanbex, у рамках розслідування шахрайства щодо первинної пропозиції монет (ICO) у 2017 році, яка зібрала 22 мільйони доларів.

Відповідно до судових документів, отриманих CoinDesk, компанія, очолювана Кевіном Хоббсом і Лізою Ченг, зібрала 30 мільйонів канадських доларів (приблизно 22 мільйони доларів) у фіатній валюті та Криптовалюта через продаж токена під назвою FUEL.

Vanbex повідомила інвесторам, що токен можна буде використовувати в майбутній системі смарт-контрактів під назвою Etherparty, і що «вартість токена FUEL різко зросте», — йдеться в цивільному позові про конфіскацію, поданому до Верховного суду Британської Колумбії.

Однак Vanbex «не розробила придатних для використання продуктів», а Гоббс і Ченг «не мали наміру розробляти продукти, які вони продали, а скоріше [діяли] з наміром привласнити корпоративно інвестовані кошти, зібрані для власної особистої вигоди», згідно з заявою директора цивільно-правової конфіскації Міністерства генерального прокурора Канади.

«Токени FUEL стали практично безцінними в доларовому еквіваленті, хоча їх не можна було використовувати в неіснуючій системі смарт-контрактів або для будь-якого продукту чи послуги, окрім сервісу створення Криптовалюта монет під назвою Rocket», що відрізнялося від того, що було обіцяно покупцям, стверджував директор.

Наразі жодних кримінальних звинувачень не було висунуто, і коли CoinDesk у неділю ввечері, Ченг і Хоббс заперечили звинувачення у шахрайстві та заявили, що Vanbex співпрацює зі слідством.

Але у відповідь на заяву уряду суддя Дж.А. 14 березня влада дозволила уряду вилучити два Land Rover засновників; наказав Банку Монреаля заморозити два тамтешні рахунки Гоббса, на яких було трохи менше 1 мільйона доларів; і наказав йому та Ченгу не продавати, не брати в борг і не завдавати шкоди їхньому кондомініуму у Ванкувері протягом принаймні 30 днів, як свідчать судові документи.

Відповідь Vanbex

У заяві, наданій CoinDesk, Хоббс і Ченг назвали звинувачення в шахрайстві «неправдивими» і сказали, що розслідування є результатом «неправдивих заяв колишнього підрядника».

Королівська канадська кінна поліція (RCMP) почала розслідування Vanbex та її засновників щодо шахрайства в травні 2018 року, а Канадське податкове агентство згодом почало податкове розслідування, згідно з заявою.

Засновники заперечували, що вони давали будь-які обіцянки щодо вартості токенів FUEL, заявивши, що «токени інтегрують Bitcoin та Ethereum , і вартість будь-якої валюти, очевидно, поза контролем будь-якої компанії чи особи. … Токени Fuel сплачують комісії за транзакції в мережі для смарт-контрактів, розгорнутих через нашу архітектуру».

Рахунки Vanbex не були заморожені, додали вони.

Вони висловили занепокоєння тому, що уряд кваліфікував Vanbex у судових документах як підставну компанію. «Vanbex — це операційна компанія, яку легко створити», — сказали вони, додавши, що працюють у Крипто з 2013 року.

Крім того, Хоббс і Ченг заперечували заяву влади про те, що Vanbex не виробляє придатних для використання продуктів. «У нас було більше 50 клієнтів», а не двох, як стверджується в судових документах, «і ми маємо два чудових продукту».

"Хай Роллер"

Тим не менш, у судових документах стверджується, що Гоббс і Чен «раптово придбали значне особисте багатство» приблизно під час ICO, придбавши два кондомініуми – ONE у Ванкувері, інший у Торонто – приблизно за 3 мільйони доларів кожен і два Land Rover, а також орендувавши Lamborghini вартістю 375 000 доларів на трирічний термін.

Крім того, Гоббс витратив частину незаконно привласнених коштів на азартні ігри «всередині країни та за кордоном на високому рівні», згідно з ONE із документів.

З вересня 2016 року по березень 2018 року він вивів загалом 1,3 мільйона доларів із казино в Британській Колумбії, стверджується в ONE документі. У листопаді 2017 року державна лотерейна корпорація Британської Колумбії внесла Гоббса в «список спостереження», заборонивши йому робити покупки в будь-якому з її казино без доказів джерела його коштів.

Коли Гоббс і Ченг дізналися про розслідування, вони почали намагатися ліквідувати свої активи, взявши під заставу квартири та виставивши ONE з них на продаж, стверджує документ.

Говорячи про це, Ченг і Гоббс повідомили CoinDesk, що вони позичили гроші, щоб влити їх у бізнес.

Щодо азартних ігор вони сказали CoinDesk , що Гоббс «у минулому був професійним гравцем у покер і брав участь у покерних турнірах по всьому світу», і «йому ніколи не заважали [грати в] будь-якому казино».

У судових документах також зазначено, що Гоббс має кримінальне минуле в Канаді. У 2008 році він був засуджений за володіння майном, отриманим злочинним шляхом, і відмивання грошей, за що був засуджений до дев'яти місяців, а також за вирощування та торгівлю марихуаною в 2009 році, за що його засудили до 30 місяців, йдеться в документах.

Крім того, його затримали за зберігання трави в Нью-Йорку в 2005 році, за що він отримав один рік позбавлення волі, повідомили в уряді Канади.

Співпраця триває

Співробітників «заохочували повністю співпрацювати зі слідством, і вони так і є», — сказали CoinDesk Гоббс і Ченг.

«Ми як і раніше впевнені, що правда переможе, і це незабаром залишиться позаду», — сказали вони.

"На жаль, ці речі рухаються зі швидкістю поза нашим контролем. Тим часом ми продовжуватимемо впроваджувати інновації та постачати якісну продукцію. Наші консультанти працюють над тим, щоб зробити цю задню частину таким чином, щоб рішуче підтвердити нашу провідну роль у цій галузі, яку ми маємо намір зберегти".

На завершення вони сказали зацікавленим сторонам:

"Дякуємо за вашу лояльність і довіру. Це не недоречно".

Постанова Vanbex про цивільну конфіскацію за CoinDesk на Scribd

ОНОВЛЕННЯ (1 квітня, 05:35 UTC): Цю статтю оновлено, щоб виправити фрагмент про орендований Lamborghini. 375 000 доларів – це загальна вартість автомобіля згідно з судовими документами, а не місячна ставка лізингу, який має трирічний термін.

Зображення Лізи Ченг через архіви CoinDesk .