Витік документів розкриває, як Binance впорався з правилами США: звіт

Колос Криптовалюта торгівлі Binance Holdings Limited створив корпоративний план для отримання прибутку з ринку США, уникаючи регуляторного контролю країни, Про це повідомляє Forbes у четвер, посилаючись на отриманий ним документ 2018 року.

• Згідно зі статтею Forbes, яка включала знімок слайда, але не всю колоду, у витоку презентації описується «сутність Tai Chi», яка спрямовуватиме дохід до Binance через мережу корпорацій, не піддаючи свою материнську компанію мікроскопу фінансового регулятора.
• Коли його попросили прокоментувати, представник Binance скерував CoinDesk до твітів генерального директора біржі Чанпена «CZ» Чжао. Він зателефонував до Forbes і заявив, що Binance дотримується всіх місцевих законів, у тому числі законів США. «Будь-хто може створити «стратегічний документ», але це не означає, що Binance їх дотримується», — сказав Чжао, додавши, що слайд-колода була створена третьою стороною, а не його компанією.
• За даними Forbes, американська афілійована компанія Binance.US працює за корпоративною структурою, подібною до мережі «Tai Chi». Генеральний директор Binance.US Кетрін Кулі довго відмовлялася обговорювати питання власності Binance.US.
• Binance в Червень 2019 оприлюднив плани запустити біржу в США, зареєстровану в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), бюро Міністерства фінансів США. Біржа оновила свій умови обслуговування наступного дня, щоб заборонити користувачам із США доступ до глобального центру Binance.
• Forbes зазначив, що документ Tai Chi закликає до «стратегічного» використання віртуальної приватної мережі (VPN), щоб обійти Комісію з цінних паперів і бірж і Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк, і застерігає співробітників Binance від роботи в США, щоб зменшити «ризики правозастосування». Крім того, Forbes стверджує, що документ містить «деталізовану стратегію відволікання» регуляторів США.
• Раніше Binance базувалася на Мальті, але місце розташування її штаб-квартири було чимось на зразок таємниці протягом більшої частини цього року. Чжао був хитрим у цьому питанні у публічних виступах.