Міністерство юстиції США екстрадує ймовірного співзасновника Крипто Ponzi Scheme з Панами

Міністерство юстиції США (DOJ) видало чоловіка, якого звинувачують у тому, що він є ONE із співзасновників глобальної Криптовалюта схеми Понці AirBit Club.

Виконуючий обов'язки прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка Одрі Стросс повідомила в понеділок, що обвинуваченого Гутемберга Дос SANTOS екстрадували з Панами минулого тижня. Разом із співобвинуваченими він був пред'явлено звинувачення за звинуваченнями, пов’язаними з його ймовірною роллю в міжнародній схемі шахрайства та відмивання грошей, яка обманювала окремих осіб шляхом вимагання інвестицій у нібито фальшиву компанію з майнінгу та торгівлі Криптовалюта .

Описуючи схему, Штраус сказав, що компанія «пообіцяла надзвичайну віддачу від фантомних інвестицій у криптовалюти, обманюючи жертв на десятки мільйонів доларів».

Згідно з обвинувальним висновком, Дос SANTOS і його співобвинувачені були залучені до схеми Понці принаймні з вересня 2015 року. Основні рухи криптовалют, особливо Bitcoin (BTC), який у понеділок досяг історичного максимуму, надає можливість недобросовісним гравцям обманювати людей обіцянками стабільних і високих доходів.

Інвесторам, як зазвичай, потрібно бути обережними та уважними до таких червоних прапорців, як тривалі затримки в обробці зняття коштів, попит на готівкові платежі та високі приховані комісії, які часто вказують на шахрайські наміри. У цьому випадку, як повідомило Міністерство юстиції, коли ONE жертва спробувала зняти кошти з передбачуваної схеми, їй сказали «внести нову кров» у AirBit Club, щоб отримати свої прибутки.

• Відповідно до Оголошення Міністерства юстиції, обвинувачений та інші ймовірно сприяли цій схемі, пропонуючи жертвам придбати членство, оплата за яке відмивалася через внутрішні та іноземні банківські рахунки.
• За допомогою цих членств обвинувачені ймовірно відмили щонайменше 20 мільйонів доларів.
• Дос SANTOS , якого звинуватили за ONE пунктом у змові з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, змові з метою вчинення банківського шахрайства та змові з метою відмивання грошей, вперше заарештували в Панамі в серпні, і він, ймовірно, постане перед магістратським суддею США пізніше в понеділок.