Поділитися цією статтею
BTC
$102,027.87
+
1.11%ETH
$2,283.04
+
3.71%USDT
$1.0008
+
0.03%XRP
$2.0199
+
2.89%BNB
$623.60
+
1.12%SOL
$135.82
+
5.44%USDC
$1.0004
+
0.03%TRX
$0.2716
+
1.53%DOGE
$0.1543
+
3.51%ADA
$0.5487
+
3.33%HYPE
$35.62
+
9.84%WBT
$47.72
-
1.09%BCH
$453.77
+
1.15%SUI
$2.5296
+
4.86%LEO
$9.0819
+
1.78%LINK
$11.93
+
4.05%XLM
$0.2309
+
2.63%AVAX
$17.02
+
5.60%TON
$2.8325
+
4.30%SHIB
$0.0₄1098
+
5.64%Філіппіни видають рекомендації Крипто для захисту від відмивання грошей
Нові вказівки приводять індустрію цифрових активів країни у відповідність до стандартів Цільової групи фінансових заходів.
Центральний банк Філіппін Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) опублікував нові вказівки для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), намагаючись запобігти відмиванню грошей.
A História Continua abaixo
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
У документі BSP (див. нижче), опублікованому 25 січня, йдеться про те, що відповідно до рамок VASP потрібно буде подати заявку на отримання ліцензії, «сертифікату повноважень», щоб працювати як бізнес з надсилання грошей.
Їм також потрібно буде узгодити з існуючими правилами центральних банків для постачальників фінансових послуг у таких сферах, як ризик ліквідності та операційний ризик, ІТ-ризик, внутрішній контроль, захист споживачів і боротьба з відмиванням грошей.
Відтепер VASP потребуватимуть мінімальний капітал у розмірі 50 мільйонів філіппінських песо (трохи більше 1 мільйона доларів), якщо вони надають послуги з опіки, або меншу суму в 10 мільйонів песо (208 000 доларів), якщо ні.
Офіс керуючого центрального банку заявив у заяві про Політика , що підтримує «середовище, яке заохочує фінансові інновації, одночасно зберігаючи цілісність і стабільність фінансової системи».
Незважаючи на те, що віртуальні активи «мають потенціал революціонізувати надання фінансових послуг», будь-які переваги слід розглядати поряд з будь-якими ризиками використання у відмиванні грошей, йдеться в повідомленні.
VASP також відповідатимуть за проведення належної перевірки своїх клієнтів і повинні розглядати транзакції з Криптовалюта як транскордонні банківські перекази, зберігаючи дані учасників для тих, хто перевищує 50 000 песо (1000 доларів США).
Підозріла діяльність або окремі транзакції на 50 000 песо (10 000 доларів США) вимагатимуть додаткової перевірки та обмежень щодо виплат, повідомили в BSP.
Керівні принципи базуються на міжнародних стандартах для регуляторів, виданих Групою розробки фінансових заходів, вказується в документі.
Прочитайте наведені нижче вказівки.
Читайте також: Голова центрального банку Філіппін: жодного цифрового песо до 2023 року
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Главное
