Partager cet article
Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
Обвинуваченій у відмиванні Bitfinex Хізер Морган можуть запропонувати визнати провину
Під час пред’явлення звинувачення Моргану в понеділок прокурори повідомили федеральному судді, що вони ведуть переговори зі стороною захисту, щоб знайти «вирішення» кримінальної справи, яке дозволило б Моргану уникнути суду.
ONE із підозрюваних у відмиванні грошей Bitfinex незабаром можуть запропонувати угоду про визнання провини, яка дозволить їй уникнути видовища публічного суду.
Під час її віртуального обвинувачення в понеділок вдень прокурори повідомили магістратському судді Робіну Мерівезеру з окружного суду США округу Колумбія, що вони ведуть переговори з адвокатами Хізер Морган про можливе «вирішення» її справи, яке не передбачає судового розгляду.
Продовження Нижче
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter State of Crypto aujourd. Voir Toutes les Newsletters
Морган разом зі своїм чоловіком Іллею «Голландцем» Ліхтенштейном звинуватили у відмиванні доходів, отриманих від злому Bitfinex у 2016 році. Сьогодні ця сума оцінюється приблизно в 5 мільярдів доларів.
Читайте також: Суддя зупинив звільнення підозрюваних у відмиванні хакерів Bitfinex
Хоча прокуратура звинуватила Моргана і Ліхтенштейна в причетності до змови з метою відмивання коштів, здається, прямих доказів зв’язку Моргана зі злочином менше.
Приватні ключі від гаманця, що містить викрадені кошти на суму 3,6 мільярда доларів США захоплені федеральними агентами на початку цього місяця були знайдені в хмарному обліковому записі Ліхтенштейна. Ліхтенштейн, який має подвійне американсько-російське громадянство, також мав підроблені документи, що засвідчують особу, які, за словами уряду, вказують на те, що пара готувалася тікати з країни в Росію чи Україну.
Читайте також: Нові документи висвітлюють занепокоєння прокуратури щодо того, що підозрювані у відмиванні хаків Bitfinex втечуть
Морган і Ліхтенштейн були заарештовані 8 лютого в їхній квартирі в Нью-Йорку. Ліхтенштейну відмовили у звільненні під заставу, і він залишається у в'язниці. Проте Морган дозволили внести BOND в 3 мільйони доларів (включаючи вартість будинку її батьків у Північній Каліфорнії), і вона перебуває під домашнім арештом у квартирі пари.
Про це повідомляє CNBC що у Моргана нещодавно діагностували COVID-19. Тривала медична історія Моргана, включаючи недавню операцію на грудях, астму та ендометріоз, також була ключовим фактором у рішенні судді Мерівезер дозвольте їй залишити федеральну опіку під BOND.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Plus pour vous
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
Ce qu'il:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
