Управління правозастосування Індії заморозило 1,5 мільйона доларів у Bitcoin у справі про ігровий додаток E-Nuggets

Управління з правозастосування Індії (ED) заморозило Криптовалюта на суму близько 128 мільйонів рупій (1,5 мільйона доларів) у рамках розслідування відмивання грошей, пов’язаного з ігровим додатком під назвою E-Nuggets. прес-реліз в середу.

• Розслідування пов’язане зі скаргою в лютому 2021 року, поданою регулюючими органами в східному індійському місті Колката проти Аміра Хана, творця програми, та інших.
• Раніше цього місяця ED обшукала шість місць і знайшла понад 2 мільйони доларів готівкою в резиденції Хана.
• Агентство стверджує, що Хан та інші запустили E-Nuggets, щоб збирати гроші від громадськості в обмін на винагороду за комісійні, але сказав, що Хан раптово припинив зняття коштів під різними приводами, перш ніж стерти всі дані з серверів програми, включаючи інформацію про профіль.
• Згідно з ED, Хан переказував частину грошей за кордон через біржу Криптовалюта . Імовірно, ONE фіктивний рахунок був відкритий на індійській біржі WazirX, звідки придбана Крипто потім була переведена на рахунок у Binance, яка є найбільшою у світі Крипто . На цьому обліковому записі Binance було заморожено 77,6 біткойнів на суму приблизно 1,5 мільйона доларів.
• «Прозорий характер блокчейну означає, що транзакції є загальнодоступними та їх можна відстежити, чого немає у традиційних фінансових транзакціях», — йдеться у заяві Binance для CoinDesk. «Щодня Binance допомагає правоохоронним органам проводити велику кількість розслідувань для виявлення злочинної діяльності. Ми можемо підтвердити, що Binance заморозила кошти за Request Директорату з контролю за дотриманням законодавства. Наша позиція полягає в тому, щоб повністю співпрацювати та співпрацювати з усіма юридично обґрунтованими запитами та запитами».
• Місцезнаходження та контактна інформація Хана були відомі T одразу.
• WazirX T відразу відповів на запити про коментарі.
• ED Індії проводило кілька пошукових операцій, пов’язаних із шахрайством із «програмами для незаконного кредитування», пов’язаними з Китаєм. Це принаймні досліджено 10 Крипто.

Читайте також: Співзасновник WazirX Нішал Шетті говорить про суперечку з генеральним директором Binance

ОНОВЛЕННЯ (28 вересня, 16:00 UTC): Додає підтвердження зв’язку з Ханом або його представниками разом із заявою від Binance.