Сенатори США Уоррен і Маршалл представили законопроект про боротьбу з відмиванням грошей щодо цифрових активів

Сенатори США Елізабет Воррен (штат Массачусетс) і Роджер Маршалл (республіканство) вносять законопроект про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням терористів і країн-ізгоїв за допомогою Криптовалюта.

Якщо це стане законом, то Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах запровадить правила «знай свого клієнта» (KYC) для Крипто учасників, таких як постачальники гаманців і майнери, і заборонить фінансовим установам здійснювати транзакції з міксерами цифрових активів, які є інструментами, призначеними для приховати походження коштів.

Цей закон також дозволить Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запровадити запропоноване правило, яке вимагає від установ повідомляти про певні транзакції з нерозміщеними гаманцями – гаманцями, вміст яких користувач має повний контроль, а не покладається на біржу чи іншу третю сторону.

Занепокоєння з приводу використання Крипто для сприяння відмиванню грошей і фінансуванню тероризму часто висловлюються законодавцями або регуляторами, і часто використовуються для підкреслення необхідності більш жорсткого регулювання галузі цифрових активів.

Читайте також: Крипто Bank Silvergate просувається далі після листа від сенатора США Воррена