Передбачувана схема Понці від HyperVerse заробила майже 2 мільярди доларів, найнятий актор як фальшивий генеральний директор

HyperVerse була шахрайською схемою Крипто на суму майже 2 мільярди доларів США з фальшивим генеральним директором на чолі, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і велике журі звинуватили в судовий позов і кримінальні обвинувачення проти двох своїх лідерів.

Зазначається, що онлайн-інвестиційний бізнес, який представляв різні бренди, включаючи HyperFund, HyperCapital і HyperTech, забрав 1,89 мільярда доларів від людей у ​​всьому світі, які були залучені обіцянками QUICK збагачення. Бізнес розпочався приблизно в червні 2020 року.

У позові SEC стверджується, що Сем Лі, австралійський засновник, який живе в Об’єднаних Арабських Еміратах, і Бренда «Bitcoin Буті» Чунга, промоутер бізнесу з Меріленда, обдурили інвесторів за допомогою цієї «піраміди та схеми Понці». Чунга погодився зняти звинувачення SEC, повідомляє агентство.

«HyperFund навіть найняв актора, який прикинувся новим генеральним директором під час запуску HyperVerse», — йдеться у скарзі SEC, поданій у понеділок, у якій зазначено, що керівник, відомий як Стівен Ріс Льюїс, який виступив із промовою під час презентації, був телеведучим, який живе в Таїланді.

«Без видимого законного джерела доходу кошти, які інвестори вилучали, оплачувалися новими вкладами інвесторів», — стверджується в скарзі SEC.

Request про коментарі, надісланий компанії, T отримав негайної відповіді.

«Лі та Чунга приваблювали інвесторів привабливістю прибутків від майнінгу Крипто , але єдине, що HyperFund добував, — це кишені його інвесторів», — сказав у заяві Гурбір Гревал, директор відділу правозастосування SEC.

SEC повідомила, що Chunga особисто взяв близько 3,7 мільйона доларів і витратив їх на BMW, дизайнерський одяг, будинок вартістю 1,2 мільйона доларів у Меріленді та квартиру в Дубаї за 1,1 мільйона доларів. Згідно зі скаргою, Лі переніс 140 000 доларів цифрових коштів на підконтрольний йому гаманець.

Обвинувальний висновок від 25 січня в окружному суді США округу Меріленд звинуватив Лі та Кунга у змові з метою шахрайства.

SEC також звинуватила їх у пропозиції незареєстрованих цінних паперів і вимагала повернути будь-які неправомірно отримані доходи. Якщо суд прийме угоду, Чунга погодиться врегулювати звинувачення, прийнявши заборону на певну діяльність і штрафи, які визначить суд.

Читайте також: У США заарештували «Bitcoin Родні», передбачуваного промоутера Крипто HyperVerse, за звинуваченнями IRS у шахрайстві

Раніше цього місяця влада США заарештувала та висунула звинувачення Родні Бертону в нібито шахрайстві понад 7 мільйонів доларів за допомогою тієї ж фальшивої інвестиційної схеми, згідно з заявами Служби внутрішніх доходів США.

Засновники HyperTech, Лі та його бізнес-партнер Раян Сю, також заснували австралійську Bitcoin компанію Blockchain Global, що зруйнувалася, яка заборгувала кредиторам 58 мільйонів доларів.

Читайте також: Казначейство Австралії поставить під сумнів регулятора щодо схеми HyperVerse Крипто : звіт

Елізабет Наполітано написала звіт.

ОНОВЛЕННЯ (29 січня 2024 р., 23:04 UTC): додано коментар від директора з правозастосування SEC і поселення Чунга.